Latvijā
Kriminālziņas

Izbijusi augsta ranga policijas darbiniece konsultējusi noziedzīgu grupējumu0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: LETA

Bijusī Valsts policijas augsta  ranga amatpersona atzīta par aizdomās turamo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzsāktajā kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā un par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 200 000 eiro apmērā. Tāpat šī persona atbalstījusi kādu grupējumu, kas valstij nodarījis zaudējumus vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka šī bijusī policijas amatpersona ir Sanita Bite, kura laikā no 2009.gada līdz 2011.gada februārim ieņēma Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieces un Kriminālpolicijas biroja priekšnieces amatu. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde un VID šo informāciju nekomentēja.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki veica  kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, izņēma nozīmīgus pierādījumus, kā arī skaidru naudu. Uzsākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai un uzlikts arests aizdomās turēto personu piederošām uzņēmumu kapitāldaļām un vienam nekustamajam īpašumam.  Uzņēmums, caur ko veiktas nelikumīgās darbības, sniedzis apsardzes un juridiskos pakalpojumus.

Par aizdomās turētajiem atzītas divas personas. Viena no tām – bijusī Valsts policijas amatpersona, kura noziedzīgās darbības veica, izmantojot amatā gūto informāciju un pieredzi.
Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, noskaidrots, ka bijusī policijas darbiniece atbalstījusi un konsultējusi vēl kādu grupējumu, kas izkrāpis naudu ziedu vairumtirdzniecības biznesā.

Grupējums izveidojis fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas. Tāpat tas legalizējis noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus, izveidojot naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānismu caur vairāku fiktīvu uzņēmumu norēķinu kontiem gan Latvijas, Igaunijas un Čehijas kredītiestādēs, tādejādi maskējot noziedzīgi iegūtās naudas patieso izcelsmi un piederību.
Grupējumā  darbojušās divpadsmit personas.

Fiktīvo darījumu ķēdē tika iesaistīti aptuveni 17 gan reāli strādājoši, gan fiktīvi Latvijā reģistrēti uzņēmumi. Laika periodā 2016.gada jūlija līdz šī gada septembrim,  izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk kā trīs miljonu eiro apmērā.

Kriminālprocesa ietvaros tika veiktas 34  kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, Rīgā, Ogrē, Ādažos un Liepājā un izņēma kriminālprocesā nozīmīgus pierādījumus.

Kriminālprocess par minētā grupējuma darbībām uzsākts pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.

LA.lv
LE
LETA
Latvijā
TIEŠRAIDE: Vēl Rīgas mēru. “Saskaņa” un GKR vienojušās par amatiem 1
4 stundas
LE
LETA
Latvijā
Pašvaldība lūdz novirzīt lidmašīnu ceļus no Ozolnieku gaisa telpas 1
4 stundas
IK
Ilze Kuzmina
Latvijā
Arī visos bērnudārzos latviešu valoda nākotnē varētu būt pamatvaloda. Saruna ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku 5
Intervija 4 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

IK
Ilze Kuzmina
Latvijā
Arī visos bērnudārzos latviešu valoda nākotnē varētu būt pamatvaloda. Saruna ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku 5
Intervija 4 stundas
LE
LETA
Latvijā
TIEŠRAIDE: Vēl Rīgas mēru. “Saskaņa” un GKR vienojušās par amatiem 1
4 stundas
LE
LETA
Dabā
Otrdien saule mīsies ar mākoņiem un gaisa temperatūra sasniegs +25 grādus
1 stunda
LA
LA.LV
Ekonomika
“Akropolē” darbu sācis jaunais KFC restorāns
1 stunda
LA
LA.LV
Latvijā
Jūrmalas mežā audzēta marihuāna
2 stundas