Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: VID

Vērienīgā operācijā aptur starptautisku krāpnieku grupējumu 0

Šī gada 31.oktobrī Nīderlandes un Latvijas kopīgas pārrobežu operācijas rezultātā tika apturēta starptautiska organizēta noziedzīga grupējuma darbība. Noziedzīgais grupējums jau kopš 2012.gada sistemātiski apkrāpa Nīderlandes valsti un noziedzīgā ceļā iegūtos finanšu līdzekļus apmēram 1,7 miljonu eiro apmērā legalizēja Latvijā, tajā skaitā ieguldot nekustamajos īpašumos, portālu LA.lv informēja Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Reklāma
Reklāma
Krimināls
VIDEO. “Bēdz prom!” Kārsavā iereibusi kompānija bēg no policijas un smejas par vadītāja nonākšanu policijas rokās 43
Krievija uzbrūk Ukrainai ar “brīnumieroci”. Ar to varētu tikt galā tikai F-16 144
VIDEO. Kāpēc gurķus tin plēvē? Atbilde tevi pārsteigs
Lasīt citas ziņas

Noziedzīgais grupējums jau kopš 2012.gada līdz operācijas brīdim sistemātiski un apzināti turpināja apkrāpt Nīderlandes valsti. Izmantojot grupējuma kontrolētus Latvijas un Nīderlandes uzņēmumus, apmēram 400 Latvijas valstspiederīgie tika rekrutēti darbam Nīderlandē un, pārkāpjot Nīderlandes likumdošanu, tajā skaitā viltojot dokumentus, nodarbināti dažādās Nīderlandes tautsaimniecības nozarēs.

Starptautiskā noziedzīgā grupējuma sastāvā bija divi Nīderlandes pilsoņi, kuri pārstāv Nīderlandē zināmu uzņēmumu grupu. Abas personas tika aizturētas šī gada 31.oktobra rītā Nīderlandes Eindhovenas lidostā pēc atgriešanās no kārtējā Latvijas apmeklējuma. Operācijas ietvaros, pamatojoties uz Nīderlandes izsniegto Eiropas Apcietinājuma lēmumu, tika apcietināts vēl viens grupējuma dalībnieks – kāds Latvijā pastāvīgi dzīvojošs Nīderlandes pilsonis.

CITI ŠOBRĪD LASA

Kopumā operācijā Latvijā bija iesaistīti apmēram 50 VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki, savukārt Nīderlandē operācijā bija iesaistīti vairāk nekā 200 Nīderlandes Fiskālās informācijas un izlūkošanas dienesta darbinieki, kuri veica virkni kratīšanu grupējuma kontrolētos objektos vairākās Nīderlandes pilsētās.

Operācijas ietvaros Latvijā nopratinātas desmit personas, kā arī septiņās adresēs veikta kratīšana. Latvijas kredītiestādēm ir pieprasīta informācija par vairākiem norēķinu kontiem, kas tika izmantoti noziedzīgā ceļā iegūto finanšu līdzekļu plūsmas nodrošināšanai starp Nīderlandi un Latviju.