Mobilā versija
+2.0°C
Anda, Andīna
Pirmdiena, 20. novembris, 2017
8. novembris, 2017
Drukāt

Vērienīgā operācijā aptur starptautisku krāpnieku grupējumu

Foto: VIDFoto: VID

Ilustratīvs attēls

Šī gada 31.oktobrī Nīderlandes un Latvijas kopīgas pārrobežu operācijas rezultātā tika apturēta starptautiska organizēta noziedzīga grupējuma darbība. Noziedzīgais grupējums jau kopš 2012.gada sistemātiski apkrāpa Nīderlandes valsti un noziedzīgā ceļā iegūtos finanšu līdzekļus apmēram 1,7 miljonu eiro apmērā legalizēja Latvijā, tajā skaitā ieguldot nekustamajos īpašumos, portālu LA.lv informēja Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Noziedzīgais grupējums jau kopš 2012.gada līdz operācijas brīdim sistemātiski un apzināti turpināja apkrāpt Nīderlandes valsti. Izmantojot grupējuma kontrolētus Latvijas un Nīderlandes uzņēmumus, apmēram 400 Latvijas valstspiederīgie tika rekrutēti darbam Nīderlandē un, pārkāpjot Nīderlandes likumdošanu, tajā skaitā viltojot dokumentus, nodarbināti dažādās Nīderlandes tautsaimniecības nozarēs.

Starptautiskā noziedzīgā grupējuma sastāvā bija divi Nīderlandes pilsoņi, kuri pārstāv Nīderlandē zināmu uzņēmumu grupu. Abas personas tika aizturētas šī gada 31.oktobra rītā Nīderlandes Eindhovenas lidostā pēc atgriešanās no kārtējā Latvijas apmeklējuma. Operācijas ietvaros, pamatojoties uz Nīderlandes izsniegto Eiropas Apcietinājuma lēmumu, tika apcietināts vēl viens grupējuma dalībnieks – kāds Latvijā pastāvīgi dzīvojošs Nīderlandes pilsonis.

Kopumā operācijā Latvijā bija iesaistīti apmēram 50 VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki, savukārt Nīderlandē operācijā bija iesaistīti vairāk nekā 200 Nīderlandes Fiskālās informācijas un izlūkošanas dienesta darbinieki, kuri veica virkni kratīšanu grupējuma kontrolētos objektos vairākās Nīderlandes pilsētās.

Operācijas ietvaros Latvijā nopratinātas desmit personas, kā arī septiņās adresēs veikta kratīšana. Latvijas kredītiestādēm ir pieprasīta informācija par vairākiem norēķinu kontiem, kas tika izmantoti noziedzīgā ceļā iegūto finanšu līdzekļu plūsmas nodrošināšanai starp Nīderlandi un Latviju.

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+