Noplūdinātajos HSBC datos 49 bankas klienti saistīti ar Latviju 1
Noplūdinātajos datos par apmēram 100 tūkstošiem fizisku un juridisku personu, kas ar Lielbritānijas lielākās bankas HSBC Šveices filiāles palīdzību izvairījušies no nodokļiem, 49 klienti ir saistīti ar Latviju.
No datos pieejamajiem klientiem, kas saistīti ar mūsu valsti, 22% ir Latvijas pilsoņi, teikts Starptautiskā pētniecisko žurnālistu konsorcija (ICIJ) ziņojumā, atsaucoties uz noplūdinātiem slepeniem bankas dokumentiem.
Laika posmā no 1989.līdz 2006.gadam saistībā ar noplūdinātajos datos aplūkoto bankas darbību tika atvērti 43 klientu konti, kas saistīti ar Latviju, un tie bija saistīti ar 62 bankas kontiem.
Latvija ir ierindota 98.vietā pēc ASV dolāros mērīta līdzekļu apmēra noplūdinātajos dokumentos. Maksimālā summa, kas saistīta ar klientu Latvijā, bija 94,4 miljoni ASV dolāru.
Lietuva ir ierindota 101.vietā, un maksimālā summa klientam, kas saistīts ar Lietuvu, bija 65,5 miljoni ASV dolāru. Noplūdinātajos dokumentos 32 klienti ir saistīti ar Lietuvu, un 22% no tiem ir Lietuvas pilsonība. Kopumā 1990.-2006.gadā noplūdinātajos dokumentos pieejama informācija par 38 klientu kontiem, kas saistīti ar 67 bankas kontiem.
Igaunija ierindojusies 151.vietā. Maksimālā summa ar Igauniju saistītam klientam ir 4,1 miljons ASV dolāru. 14 klienti noplūdinātajos dokumentos ir saistāmi ar Igauniju, no tiem 14% ir Igaunijas pilsoņi. 1996.-2006.gadā tika atvērti 17 klientu konti, un tie saistīti ar 42 bankas kontiem.
Pēc klientu skaita visvairāk kontu noplūdinātajos dokumentos saistīti ar Šveici (11 235 klienti), kam seko Francija (9187), Lielbritānija (8844), Brazīlija (8667), Itālija (7499), Izraēla (6554) un ASV (4183).
Arī pēc naudas daudzuma kontos, kas izteikts ASV dolāros, līdere ir Šveice (31,2 miljardi ASV dolāru), kam seko Lielbritānija (21,7 miljardi dolāru), Venecuēla (14,8 miljardi dolāru), ASV (13,4 miljardi dolāru), Francija (12,5 miljardi dolāru) un Izraēla (desmit miljardi dolāru).
Jau vēstīts, ka konsorcija reportieru analizētie dokumenti parāda, ka HSBC nodrošinājusi kontus starptautiskiem noziedzniekiem, korumpētiem uzņēmējiem, politiķiem un slavenībām. Piezīmes šajos dokumentos liecina par to, ka HSBC darbinieki zinājuši par klientu nodomiem slēpt naudu no savu valstu finanšu iestādēm.
HSBC, reaģējot uz šo ziņojumu, atzina, ka daži klienti bija izmantojuši Šveices banku slepenības principu, lai šajā bankā turētu nedeklarētus kontus, bet tagad situācija “fundamentāli mainījusies”.
ICIJ veiktajā izmeklēšanā iesaistījās 140 žurnālisti no 45 valstīm. Tā notika sadarbībā ar Francijas laikrakstu “Le Monde”, Lielbritānijas raidsabiedrību BBC un laikrakstu “Guardian”, ASV televīzijas programmu “60 minūtes”, Vācijas laikrakstu “Suddeutsche Zeitung” un vairāk nekā 45 citām mediju organizācijām.
Bijušais HSBC datoreksperts Ervē Falsianī 2007.gadā nokopēja tūkstošiem šīs bankas dokumentu un aizbēga no Šveices uz Franciju, kur 2009.gadā šos dokumentus ieguva nodokļu institūcijas. Francijas valdība tos izmantoja, lai izsekotu nodokļu nemaksātājus, un 2010.gadā iepazīstināja ar šiem dokumentiem arī citas valstis.
