Latvijā
Kriminālziņas

VID izmeklē 131 kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu0

Foto: Evija Trifanova/LETA

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas izmeklēšanā patlaban ir 131 kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ceturtdien žurnālistiem sacīja VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.

Šogad par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir sākti 11 kriminālprocesi.

“Šie noziegumi tiek izmeklēti kopā ar predikatīvajiem noziegumiem, kuru izdarīšanas rezultātā iespējams iegūt nelegālus līdzekļus. Predikatīvie noziegumi ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas shēmas, skaidras naudas nedeklarēšana,” sacīja Podiņš.

Viņš norādīja, ka paralēli šiem kriminālprocesiem tiek pieņemti lēmumi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk atgrieztu noziedzīgi iegūtus līdzekļus valsts budžetā. Patlaban pieņemti 16 šādi lēmumi.

Lēmumi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu un mantas arestu ir pieņemti par 26 kustamiem īpašumiem – automašīnām – par summu 198 800 eiro, kā arī par 30 nekustamajiem īpašumiem par summu 826 627 eiro. Tāpat 16 gadījumos piemērots arests uzņēmumu kapitāldaļām par 530 121 eiro.

Podiņš arī informēja, ka ir sākti septiņi procesi par noziedzīgi iegūtu mantu – pārsvarā tā ir nauda, kas aizturēta uzņēmumu kontos, vai kratīšanu laikā izņemta pie organizēto noziedzīgo grupu pārstāvjiem. Podiņš informēja, ka šogad ir pieņemti seši lēmumi par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu.

Saistītie raksti

“Šogad ir rekordliels skaitlis – 2 200 770 eiro atzīti par noziedzīgi iegūtiem un jau ieskaitīti valsts budžetā. Lielāko daļu no tās veido vienā kratīšanā izņemti gandrīz divi miljoni eiro. Plānots, ka šo kriminālprocesu kriminālvajāšanai nodosim nākamā gada sākumā, te ir iesaistīti sabiedrībā zināmi, ļoti turīgi cilvēki. Arī pērn vienā kratīšanā seifā izņemti ap 500 000 ASV dolāru. Arī šo procesu plānots šogad nodot kriminālvajāšanai,” sacīja Podiņš.

Viņš gan norādīja, ka patlaban nav tiesīgs atklāt ne šajos procesos iesaistīto personu vārdus, ne arī vietas, kur šīs kratīšanas notikušas.

LA.lv
LA
LA.LV
Latvijā
Satversmes tiesa ierosina lietu par valsts noteikto GMI – 53 eiro mēnesī
1 stunda
IE
Ināra Egle
Latvijā
Budžeta dēļ valdība nekritīs. Vai vislielākā nemiera cēlāja ir “JKP”?
1 stunda
LE
LETA
Latvijā
Kariņš cer uz Saeimas deputātu izpratni, strādājot ar 2020.gada budžetu
2 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

IE
Ināra Egle
Latvijā
Budžeta dēļ valdība nekritīs. Vai vislielākā nemiera cēlāja ir “JKP”?
1 stunda
LL
Lato Lapsa
Latvijā
Savās mājās 90.gadu manierē aplaupīts pazīstams Ventspils uzņēmējs 1
4 stundas
LA
LA.LV
Sports
Saboņa dēls paraksta visu laiku ienesīgāko līgumu Lietuvas sporta vēsturē
55 minūtes
SK
Skaties.lv
Pasaulē
Autovadītājs izdzīvo pēc smagas sadursmes ar baļķvedēju
2 stundas
LA
LA.LV
Latvijā
Satversmes tiesa ierosina lietu par valsts noteikto GMI – 53 eiro mēnesī
1 stunda