Latvijā
Kriminālziņas

VID izmeklē 131 kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu0

Foto: Evija Trifanova/LETA

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas izmeklēšanā patlaban ir 131 kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ceturtdien žurnālistiem sacīja VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.

Šogad par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir sākti 11 kriminālprocesi.

“Šie noziegumi tiek izmeklēti kopā ar predikatīvajiem noziegumiem, kuru izdarīšanas rezultātā iespējams iegūt nelegālus līdzekļus. Predikatīvie noziegumi ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas shēmas, skaidras naudas nedeklarēšana,” sacīja Podiņš.

Viņš norādīja, ka paralēli šiem kriminālprocesiem tiek pieņemti lēmumi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk atgrieztu noziedzīgi iegūtus līdzekļus valsts budžetā. Patlaban pieņemti 16 šādi lēmumi.

Lēmumi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu un mantas arestu ir pieņemti par 26 kustamiem īpašumiem – automašīnām – par summu 198 800 eiro, kā arī par 30 nekustamajiem īpašumiem par summu 826 627 eiro. Tāpat 16 gadījumos piemērots arests uzņēmumu kapitāldaļām par 530 121 eiro.

Podiņš arī informēja, ka ir sākti septiņi procesi par noziedzīgi iegūtu mantu – pārsvarā tā ir nauda, kas aizturēta uzņēmumu kontos, vai kratīšanu laikā izņemta pie organizēto noziedzīgo grupu pārstāvjiem. Podiņš informēja, ka šogad ir pieņemti seši lēmumi par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu.

Saistītie raksti

“Šogad ir rekordliels skaitlis – 2 200 770 eiro atzīti par noziedzīgi iegūtiem un jau ieskaitīti valsts budžetā. Lielāko daļu no tās veido vienā kratīšanā izņemti gandrīz divi miljoni eiro. Plānots, ka šo kriminālprocesu kriminālvajāšanai nodosim nākamā gada sākumā, te ir iesaistīti sabiedrībā zināmi, ļoti turīgi cilvēki. Arī pērn vienā kratīšanā seifā izņemti ap 500 000 ASV dolāru. Arī šo procesu plānots šogad nodot kriminālvajāšanai,” sacīja Podiņš.

Viņš gan norādīja, ka patlaban nav tiesīgs atklāt ne šajos procesos iesaistīto personu vārdus, ne arī vietas, kur šīs kratīšanas notikušas.

LA.lv
LE
LETA
Latvijā
Grīnvalds: Rīgas tūrisma reklāmām un mārketingam šogad atvēlēti 715 000 eiro
1 stunda
Ieva Ēvalde
Latvijā
Zarnu nūjiņu medībās atklāj pārkāpējus: Siguldas izglītības iestādes pārbaudīs katru dienu
2 stundas
LL
Lato Lapsa
Latvijā
Neizdodas finanšu ministra Reira “gājiens ar Ploku” 2
2 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

LL
Lato Lapsa
Latvijā
Neizdodas finanšu ministra Reira “gājiens ar Ploku” 2
2 stundas
LE
LETA/LA.LV
Latvijā
VIDEO. Kariņš pauž pārliecību, ka Latvijas pabalstu sistēma būtu uzlabojama
1 stunda
EL
Egils Līcītis
Latvijā
Egils Līcītis: Tāds humors tautai nepatīk 1
2 stundas
LA
LA.LV
Ekonomika
Piņķos gāzīs miljonus? Reģistrēta komercķīla teju 50 miljonu eiro vērtībā
2 stundas
LA
LA.LV
Latvijā
Ugunsgrēkā dzīvoklī Rīgā bojā gājuši divi cilvēki: dzīvību zaudējis arī nepilngadīgs bērns
46 minūtes