Zviedrijā soda “Nordea banku” 
 0

Zviedrijas finanšu sektora uzraudzības iestāde noteikusi 30 miljonu Zviedrijas kronu (2,5 miljonu latu) sodu ziemeļvalstu lielākajai banku grupai “Nordea” par nepilnīgu nosacījumu naudas atmazgāšanas novēršanai izpildi.

Reklāma
Reklāma

 

Krievija uzbrūk Ukrainai ar “brīnumieroci”. Ar to varētu tikt galā tikai F-16 144
TV24
“Viņi ir gatavi uz visādām neģēlībām.” Kas mudinātu Putinu pieņemt lēmumu uzbrukt NATO?
Krimināls
VIDEO. “Bēdz prom!” Kārsavā iereibusi kompānija bēg no policijas un smejas par vadītāja nonākšanu policijas rokās 43
Lasīt citas ziņas

“Nordea”, kuras galvenā mītne atrodas Stokholmā, saņēma aizrādījumu un administratīvo sodu par “trūkumiem tās iekšējā pārvaldē un kontrolē jautājumā par Eiropas Savienības noteikto sankciju normu izpildi”, teikts Zviedrijas Finanšu uzraudzības dienesta paziņojumā. Zviedrijas regulators norādīja, ka “Nordea” “vairākus gadus nepārbaudīja patiesos labuma guvējus, kā to nosaka ES sankciju normas”, un neizpildīja saistības atklāt visus savus darījumus ar bankas kontiem, kas ir iesaldēti. “Nordea” paziņoja, ka sodu samaksās bankas struktūrvienība Zviedrijā. “Nordea” darbojas arī Baltijas valstīs.