Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: SHUTTERSTOCK

Latvijā aizturēts Ukrainas bankas “CityCommerce Bank” līdzīpašnieks 0

Latvijā aizturēts viens no Ukrainas bankas “CityCommerce Bank” īpašniekiem Reinis Tumovs, kurš tiek turēts aizdomās par teju 300 miljonu grivnu (9,5 miljonu eiro) piesavināšanos, ceturtdien paziņoja Ukrainas Nacionālās policijas ekonomikas aizsardzības departamentā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
TESTS. Jūsu īkšķu novietojums, sakrustojot pirkstus, atklāj daudz par jūsu personību 12
“Pasažieriem bez sejas maskas var tikt atteikta iekāpšana transportlīdzeklī!” Paziņojums autobusa salonā samulsina braucēju 55
Britu pulkvedis: “Viņš blefo par kodolieročiem. Jo ātrāk mēs to sapratīsim, jo ​​labāk” 140
Lasīt citas ziņas
Policijā pavēstīja, ka “CityCommerce Bank” eksprezidents aizturēts oktobrī.

Latvijas Valsts policijā aģentūrai LETA apliecināja šādu aizturēšanu, bet plašākus komentārus sniegt nevarēja.

CITI ŠOBRĪD LASA

“Pēc Ukrainas puses lūguma Latvijas tiesībsargājošās iestādes aizturējušas vienu no “CityCommerce Bank” īpašniekiem, kurš atrodas starptautiskajā meklēšanā. Šīs finanšu iestādes prezidents un valdes priekšsēdētājs caur viņu kontrolētām komercstruktūrām izveda bankas aktīvus. Šobrīd tiek gatavoti materiāli par Latvijā aizturētā baņķiera izdošanu,” teikts policijas paziņojumā.

Izmeklēšanā savākti pierādījumi, ka bankas vadība saistīta ar bankas aktīvu piesavināšanos teju 300 miljonu grivnu apmērā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2013.-2014.gadā bankas amatpersonas izdevušas kredītus fiktīvām firmām, bet līdzekļus legalizējušas caur viņu kontrolētām komercstruktūrām. Fiktīviem uzņēmumiem izsniegti kredīti ķīlā pret īpašumiem, kuru vērtība tikusi paaugstināta desmitiem reižu, norāda policijā.

2017.gadā bankas vadītāji tika izsludināti starptautiskajā meklēšanā. Bankas valdes priekšsēdētājs aizbēdzis uz Krievijas anektēto Krimu un ieguvis Krievijas pilsonību.

“CityCommerce Bank” šobrīd atrodas likvidācijas stadijā, kuru paredzēts pabeigt nākamā gada martā.