Zviedrijas finanšu sektora uzraudzības iestāde noteikusi 30 miljonu Zviedrijas kronu (2,5 miljonu latu) sodu ziemeļvalstu lielākajai banku grupai “Nordea” par nepilnīgu nosacījumu naudas atmazgāšanas novēršanai izpildi.

Lasītākie

RAKSTA REDAKTORS

“Šis nav pirmais signāls, ka mūsu valstī kaut kas nav kārtībā” – Horens Stalbe atklāti par sajūtām pēc piedzīvotā uzbrukuma benzīntankā 80

Māte ar šausmām atklāj, ka jaundzimušais bērns, par kuru viņa rūpējās slimnīcā, nav viņas bērns

Kokteilis

Septiņi seni vārdi, kurus nevajadzētu dot meitenēm 24

Lasīt citas ziņas

“Nordea”, kuras galvenā mītne atrodas Stokholmā, saņēma aizrādījumu un administratīvo sodu par “trūkumiem tās iekšējā pārvaldē un kontrolē jautājumā par Eiropas Savienības noteikto sankciju normu izpildi”, teikts Zviedrijas Finanšu uzraudzības dienesta paziņojumā. Zviedrijas regulators norādīja, ka “Nordea” “vairākus gadus nepārbaudīja patiesos labuma guvējus, kā to nosaka ES sankciju normas”, un neizpildīja saistības atklāt visus savus darījumus ar bankas kontiem, kas ir iesaldēti. “Nordea” paziņoja, ka sodu samaksās bankas struktūrvienība Zviedrijā. “Nordea” darbojas arī Baltijas valstīs.