Zviedrijas finanšu sektora uzraudzības iestāde noteikusi 30 miljonu Zviedrijas kronu (2,5 miljonu latu) sodu ziemeļvalstu lielākajai banku grupai “Nordea” par nepilnīgu nosacījumu naudas atmazgāšanas novēršanai izpildi.

Lasītākie

Kad steidzami jādodas pie ārsta: 5 pazīmes, kas var liecināt par paaugstinātu holesterīna līmeni

Izklaidēm nav ne vainas, bet nākamās dienas paģiras gan nav patīkamas. 15 produkti, kas, iespējams, mazinās alkohola paliekošās sekas nākamajā dienā

TV24

“Ir jau ofensīvas pazīmes!” jeb Krievijas bruņoto spēku viltīgie plāni 2025. gada vasarai 33

Lasīt citas ziņas

“Nordea”, kuras galvenā mītne atrodas Stokholmā, saņēma aizrādījumu un administratīvo sodu par “trūkumiem tās iekšējā pārvaldē un kontrolē jautājumā par Eiropas Savienības noteikto sankciju normu izpildi”, teikts Zviedrijas Finanšu uzraudzības dienesta paziņojumā. Zviedrijas regulators norādīja, ka “Nordea” “vairākus gadus nepārbaudīja patiesos labuma guvējus, kā to nosaka ES sankciju normas”, un neizpildīja saistības atklāt visus savus darījumus ar bankas kontiem, kas ir iesaldēti. “Nordea” paziņoja, ka sodu samaksās bankas struktūrvienība Zviedrijā. “Nordea” darbojas arī Baltijas valstīs.