Bils Brauders liecina Magņitska lietā ASV Senāta Juridiskajā komitejā.
Bils Brauders liecina Magņitska lietā ASV Senāta Juridiskajā komitejā.
Foto: C-Span

Krievija caur Kipru ieplūdina Eiropā netīro naudu 0

Britu finansists un korupcijas apkarotājs Bils Brauders apsūdzējis Kipras varas iestādes iecietībā pret Krievijas organizētās noziedzības darboņu veikto naudas atmazgāšanu.

Krievija izmanto Kipru kā Trojas zirgu

LE
LETA
Ziņas
Latvijā parādījies jauns krāpšanas veids. Kas iedzīvotajiem jāņem vērā? 22
21 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Prezidentam vajadzētu būt mazliet kritiskākam pret tiem cilvēkiem, kas ir ap viņu.” Kreitusi nošokējusi kāda situācija 18. novembrī 125
19 stundas
LK
Linda Kusiņa-Šulce
Ziņas
“Dzīvības vainags” ir veltījums maniem bērniņiem, kas nomira pēc piedzimšanas – nepaauklēti, nesamīļoti… Saruna ar romāna autori
23 stundas
Lasīt citas ziņas

Brauders paziņojis, ka Kipras varas iestādes veicinājušas naudas atmazgāšanu valsts nekustamo īpašumu tirgū, kur darbojas Krievijas organizētās noziedzības pasaules pārstāvis Dmitrijs Kļujevs, kurš ir ASV, Kanādas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas sankciju sarakstā un kurš Krievijā notiesāts par krāpšanu, atzīmē izdevums “Politico”.

Pēc Braudera prasības Kiprā ierosināta kriminālizmeklēšana, taču korupcijas apkarotājs uzskata, ka Krievijas mafijas taustekļi un ietekme ir dziļāka un liecina par sistēmiskām problēmām cīņā pret organizēto noziedzību.

CITI ŠOBRĪD LASA

“Mana pieredze un pēdējie notikumi liecina, ka Krievijas organizētās noziedzības pārstāvji ir dziļi iefiltrējušies Kipras tiesībsargāšanas iestādēs,” viņš teica intervijā “Politico”.

Finanšu eksperti un korupcijas un naudas atmazgāšanas lietu izmeklētāji jau sen nosaukuši Kipru kā vienu no galvenajiem galamērķiem slepenajai naudas plūsmai no Krievijas un apsūdzējuši Kipras varas iestādes nespējā tikt ar to galā. Kipras amatpersonas apgalvo, ka pēdējos gados esot veikti vairāki pasākumi šīs problēmas risināšanai, taču Brauderam ir cits viedoklis.

Viņaprāt, “Kipras varas iestādes pat veicina Krievijas atmazgātās naudas pieplūdumu, neradot nekādu pretdarbību naudas atmazgātājiem”. “Krievija izmanto Kipru kā Trojas zirgu netīrās naudas ieplūdināšanā Eiropā. Tas ir viens no vājajiem posmiem Eiropas cīņā pret Krievijas organizēto noziedzību,” uzskata Brauders.

Kipras ierēdnis palīdz aizdomīgā darījumā

Viens no svarīgākajiem pasākumiem, ko veikuši Kipras finanšu regulētāji, ir aizliegums atvērt rēķinus vietējās bankās ārzemēs reģistrētu čaulas firmu vārdā. Kā apgalvo Kipras amatpersonas, tas esot veicinājis nerezidentu noguldījumu ievērojamu kritumu vietējās bankās. Brauders paziņojis, ka viņa rīcībā nonācis oficiāls dokuments, kas apliecina, ka Kipras valdības ierēdnis, kas strādā Iekšlietu ministrijā, palīdzējis Kļujevam nopirkt māju par aizdomīgas izcelsmes naudu.

Ierēdnis ieteicis Kļujevam noformēt pirkumu uz viņa (Kļujeva) dēla vārda, lai panāktu darījuma oficiālu apstiprinājumu. Brauders nosūtījis sūdzību par ierēdņa rīcību piecām Kipras tiesībsargāšanas iestādēm. Ārzemniekiem no valstīm, kas nav ES, pērkot nekustamo īpašumu Kiprā, tiek pārbaudīta naudas izcelsme. Kipras varas iestādēm bija informācija par aizdomīgu Krievijas naudas plūsmu caur Kipras bankām.

Kļujevs paguva noformēt mājas pirkumu 2014. gada maijā, lai gan pirms nedēļas tika paziņots par ASV sankciju ieviešanu. Tūlīt pēc darījuma pirkums – 245 tūkstošus eiro vērta villa Limasolā – tika reģistrēts uz Dmitrija Kļujeva dēla Grigorija vārda, kā bija ieteicis Kipras Iekšlietu ministrijas ierēdnis, lai noslēptu naudas avotu. Kā raksta “Politico”, Kipras valdības pārstāvis paziņojis, ka ir saņemta Braudera sūdzība un esot sākta lietas izmeklēšana.

Magņitska likums jāvieš Eiropas mērogā

Brauders izvērsa aktivitātes pret patvaļu Krievijas varas iestādēs, kad 2007. gadā Iekšlietu ministrijas darbinieki iebruka viņa firmas “Hermitage Capital Management” birojā Maskavā un konfiscēja dokumentus, bet Brauders tika apsūdzēts nodokļu nemaksāšanā. Firmas advokāts Sergejs Magņitskis atmaskoja šo afēru, bet pats tika apsūdzēts. 2009. gadā Magņitskis nomira cietumā, jo nesaņēma ārsta palīdzību.

Brauders panācis, ka virknē valstu pieņemts tā dēvētais Magņitska likums, kas paredz bargas finanšu sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpējiem.

“Mēs esam iesnieguši Kipras valdībai virkni sūdzību par naudas atmazgāšanu saistībā ar Magņitska lietu, bet valdība ir atteikusies sākt tiesvedību, lai gan valsts ir viens no galvenajiem tranzīta centriem noziedzīgi iegūtas naudas plūsmā,” paziņojis Brauders. Eiropas Parlaments šī gada sākumā aicināja pieņemt Magņitska likumu, kas būtu spēkā visās ES valstīs. Lai pieņemtu šādu likumprojektu, tas jāapstiprina visām ES dalībvalstīm, tajā skaitā Kiprai.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
LE
LETA
Ziņas
Latvijā parādījies jauns krāpšanas veids. Kas iedzīvotajiem jāņem vērā? 22
21 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Prezidentam vajadzētu būt mazliet kritiskākam pret tiem cilvēkiem, kas ir ap viņu.” Kreitusi nošokējusi kāda situācija 18. novembrī 125
19 stundas
LK
Linda Kusiņa-Šulce
Ziņas
“Dzīvības vainags” ir veltījums maniem bērniņiem, kas nomira pēc piedzimšanas – nepaauklēti, nesamīļoti… Saruna ar romāna autori
23 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Visticamāk, jau tā augstā cena pieaugs vēl vairāk: CSDD drošības prasību dēļ vadītāju apliecības kļūs dārgākas 11
10 stundas
DB
Dace Bumbiere
Stāsti
Dzimst aizvien vairāk dvīņu. Izskan versija, ar ko tas saistīts 13
1 diena
Lasīt citas ziņas
VB
Valdis Bērziņš
Ziņas
Omikrons var izraisīt atkārtotu saslimšanu! Jaunais kovida paveids atklāts jau vismaz 38 valstīs
35 minūtes
IE
Ināra Egle
Ziņas
“Nacionālisms jeb nacionālais konservatīvisms ir tautas imūnsistēma!” NA mobilizēs vēlētāju
34 minūtes
LA
LA.LV
Ziņas
“Savlaicīgi informējām, ka visās vecuma grupās vakcinācija nav vienlīdz droša.” Keris par saņemtajiem pārmetumiem un ķengām 3
48 minūtes
LA
Latvijas Avīze
Ziņas
“Mikrotīkls” – vislielākais ziedotājs bērnu veselībai, NATO kaķis un Ziemassvētku tirdziņu sāga. Nedēļas notikumu apskats 1
30 minūtes
LA
Latvijas Avīze
Ziņas
“Mikrotīkls” – vislielākais ziedotājs bērnu veselībai, NATO kaķis un Ziemassvētku tirdziņu sāga. Nedēļas notikumu apskats 1
07:15
IE
Ināra Egle
Ziņas
“Nacionālisms jeb nacionālais konservatīvisms ir tautas imūnsistēma!” NA mobilizēs vēlētāju
07:11
VB
Valdis Bērziņš
Ziņas
Omikrons var izraisīt atkārtotu saslimšanu! Jaunais kovida paveids atklāts jau vismaz 38 valstīs
07:10
RP
Renāte Pitranga
Ziņas
Bez bērniem nebūs Latvijas! Cik veselīgi un gaidīti dzimst mazuļi mūsu valstī
1 stunda
RO
Regīna Olševska
Veselam
“Mani moka panikas lēkmes, dažreiz tik spēcīgas, ka nevaru braukt sabiedriskajā transportā.” Ko darīt, lai tādu lēkmju nebūtu?
1 stunda
LA
LA.LV
Ziņas
Par iespaidīgu krāpšanu ar kriptovalūtu arestē latvieti. Jaunā vīrieša upuri varētu būt ap 1000 cilvēku un nozagts vismaz pusmiljons eiro 24
11 stundas
KS
Kārlis Streips
Ziņas
Kārlis Streips: Manā izpratnē tā dēvēto melnās lentas dienu mūsu valstī vienkārši ir par daudz 68
14 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Ārste pastāsta, kāds ir Covid-19 saslimušo cilvēku profils, kuri nonāk slimnīcās 62
13 stundas
LE
LETA
Ziņas
Naktī Vidzemē gaidāms aukstums līdz -18 grādiem. Laika prognoze pirmdienai 4
14 stundas
IK
Ilze Kuzmina
Ziņas
Skolēni kā sacīkšu zirgi un pedagogu kļūdas: ko atklāj skolu akreditācijās? 25
16 stundas
ZB
Zigmunds Bekmanis
Ziņas
“Izklausīsies neticami, bet dusmīgam cilvēkam sanāk vislabākā maize.” Maizes tēvs Aigars Opihtins par maiznieka darbu
17 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Prezidentam vajadzētu būt mazliet kritiskākam pret tiem cilvēkiem, kas ir ap viņu.” Kreitusi nošokējusi kāda situācija 18. novembrī 125
19 stundas
LE
LETA
Ziņas
Latvijā parādījies jauns krāpšanas veids. Kas iedzīvotajiem jāņem vērā? 22
21 stundas
LE
LETA
Ziņas
Ielaužas Ziemassvētku tirdziņā, sagāžot barjeras: vairākās Eiropas pilsētās notikuši protesti pret Covid-19 ierobežojumiem 44
12 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
pārliecināt seniorus vakcinēties, ja mirst arī vakcinētie? 214
21 stundas
LK
Linda Kusiņa-Šulce
Ziņas
“Dzīvības vainags” ir veltījums maniem bērniņiem, kas nomira pēc piedzimšanas – nepaauklēti, nesamīļoti… Saruna ar romāna autori
23 stundas
GB
Guna Blaua
Stāsti
“Man nav nostalģijas pēc Operas.” Nu jau vairākus gadus operdziedātāja Kristīne Zadovska sevi sauc par “pilna laika mammu” 12
1 diena
LA
LA.LV
Stāsti
Vai tiešām katoļu priesteriem ir aizliegts precēties? Atbild prāvests Ilmārs Tolstovs 84
1 diena
AJ
Atis Jansons
Ziņas
Nomainīju vasaras riepas. Par 10 eiro dārgāk nekā pirms gada. Vai nav par skarbu? 62
1 diena
Daina Šulca
Stāsti
“Es gribu dzīvot laimīgu dzīvi Latvijā.” Jānis aizbrauca no Latvijas pēc PSRS sabrukuma un tagad atgriezies dzimtenē 74
1 diena
DJ
Diāna Jance
Ziņas
“Manuprāt, piedzīvojam ļoti izšķirīgu laiku, kaut kāda laikmeta beigas.” Intervija ar aktrisi Rēziju Kalniņu 39
1 diena
IK
Ilze Kuzmina
Ziņas
Obligāts bērna kopšanas atvaļinājums tētiem? Vismaz divus mēnešus bērnu būs jāpieskata tēvam 101
1 diena
IK
Ilze Kalve
Ziņas
“Kovids jau nesākas ar iesnām, bet joka pēc uztaisīju testu – pozitīvs!” Ilze dalās pieredzē par iegūto “suvenīru” pēc “Prāta vētras” koncerta 133
2 dienas
DB
Dace Bumbiere
Stāsti
Dzimst aizvien vairāk dvīņu. Izskan versija, ar ko tas saistīts 13
1 diena
LE
LETA
Ziņas
No ārvalstīm saņemta “karsta informācija” par kādas Latvijas politiski nozīmīgas personas iespējamiem pārkāpumiem 87
2 dienas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
FOTO. 5 praktiski padomi, kā mājās uzburt Ziemassvētku sajūtu 2
2 dienas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Māmiņa iemūžinājusi savu divgadnieci guļam amizantās pozās 8
1 diena