naudas atmazgāšana

Rems Kargins vēl nav atspēkojis aizdomas par vērienīgu naudas atmazgāšanu caur ofšoriem
Ilze Znotiņa: Latvija ir vienīgā valsts ES, kas pilnībā izpildījusi visus “Moneyval” naudas atmazgāšanas novēršanas kritērijus
Bijušajai “Swedbank” vadītājai izvirza apsūdzības saistībā ar komentāriem par aizdomām par naudas atmazgāšanu Igaunijā 3
VID nodod kriminālvajāšanai “naudas mūli”; legalizējis vairāk nekā trīs miljonus eiro 8
Atklāts Latvijas pilsoņu grupējums, kas organizējis vērienīgas naudas atmazgāšanas shēmas ārvalstīs 29
“Mums ir vesels reģions, kurā daudzi iedzīvotāji nodarbojas ar noziedzīgām darbībām.” Saruna ar FID priekšnieci Ilzi Znotiņu 40
Policijai izdevies atklāt naudas atmazgāšanu caur tirdzniecības centros izvietotām virtuālās valūtas iekārtām 1
ASV notiek izmeklēšana pret “Swedbank”, SEB un “Danske Bank” saistībā ar naudas atmazgāšanu 2
VID pieķer shēmotāju trijotni – valdes priekšsēdētāju, valdes locekli un grāmatvedi. Kādā jomā uzņēmums darbojies? 10
ASV vēršas pret Krievijas finanšu agresiju 4
Cīņa pret naudas atmazgāšanu iebraukusi otrā grāvī? Znotiņa komentē publiski paustās bažas 1
Olafs Zvejnieks: Varētu jautāt, kāpēc valsts politika banku uzraudzības jomā kustas pa dzērājiem raksturīgo trajektoriju? 1
Pasaules bankas turpina aizdomīgus darījumus: netīrās naudas miljardi atmazgāti arī Latvijas bankās
Lidostā “Rīga” aiztur Krievijas pilsoni, kurš, iespējams, centies legalizēt vairāk nekā 400 000 eiro
“SEB grupai” piemērots 95 miljonu eiro sods, kas ir visu laiku otrs lielākais naudassods
Desmit personas rosina apsūdzēt par sutenerismu trīs klubos un vērienīgu naudas atmazgāšanu
Policija uzsākusi vērienīgu kratīšanu, kas saistīta ar vairāku simtu miljonu eiro atmazgāšanu “ABLV Bank”
Aktīvāk jāapkaro naudas atmazgāšana 1
Zviedrijas “Swedbank” piemērots 360 miljonu eiro sods 2
Policija izmeklē aptuveni desmit kriminālprocesus saistībā ar “ABLV Bank” darbinieku iespējamo iesaistīšanos naudas atmazgāšanā