Divus kredītiestādes darbiniekus tiesās par naudas legalizēšanu 0
Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai krimināllietu, kurā divi kredītiestādes darbinieki apsūdzēti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu – viena miljona Krievijas rubļu (14 484 eiro) legalizēšanu.
Neminot personu vārdus un pārstāvēto kredītiestādes nosaukumu, prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska aģentūru LETA informēja, ka lietā divas personas apsūdzētas legalizāciju organizētā grupā, izmantojot kredītiestādes infrastruktūru un tai pieejamos resursus.
Izmeklēšana minētajā krimināllietā sākta 2015.gada 15.decembrī un Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurori sadarbībā ar Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbiniekiem veikuši virkni izmeklēšanas darbības, lai tiktu atklāti un izmeklēti apsūdzētajām personām inkriminētie noziedzīgie nodarījumi.
Tiesas kalendārs liecina, ka lietu tiesa skatīs 16.aprīlī plkst.10.30.
Patlaban nav zināms vai apsūdzētajiem ir saistība ar bijušo AS “Trasta komercbanku”, tomēr LETA arhīvs liecina, ka 2015.gada beigās VP veica kratīšanu toreiz vēl strādājošajā “Trasta komercbankas” biroja ēkā Rīgā, Palasta ielā un aizturēja vairākas personas, arī divus bankas darbiniekus.
VP iepriekš paziņoja, ka divi bankas darbinieki, izmantojot savu stāvokli un iespējas, ko sniedza ieņemamais amats, kopā ar kādu Krievijas pilsoni, legalizēja kopumā vienu miljonu Krievijas rubļu, kas iegūti, veicot fiktīvus darījumus.
VP toreiz paziņoja, ka likumsargi izmeklēšanas laikā atšifrēja sarežģītu un grūti izsekojamu ekonomisko shēmu, kurā naudas legalizācija realizēta, izmantojot “Trasta komercbankas” norēķina kontus ofšora zonā un fiktīvus uzņēmumus, kas reģistrēti Krievijā un Eiropā.
Tāpat vēstīts, ka Eiropas Centrālā banka pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ierosinājuma no 2016.gada 4.marta anulējusi “Trasta komercbankai” izsniegto licenci, ņemot vērā, ka banka ilgstoši pieļāva nopietnus pārkāpumus vairākās svarīgās bankas darbības jomās.
2017.gada 10.martā “Trasta komercbanka” tika pasludināta par maksātnespējīgu.
