noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

Krimināls
Izpalīdzot paziņam ar savu konta numuru, sieviete kļūst par “naudas mūli”, tagad ir spiesta pierādīt, ka nav iesaistījusies noziedzīgā darījumā
Patiesā labuma guvēju atklāšana ir smaga iejaukšanās personas datu aizsardzībā
“ABLV Bank” vadošie darbinieki esot noziedzīgi legalizējuši līdz 2,1 miljardam eiro, bet Bernis tam nepiekrīt
FKTK ar 1,79 miljoniem eiro soda “SEB banku”
VID apturējis noziedzīga grupējuma darbību, kas legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus
Tiesa atkārtoti atliek krimināllietas izskatīšanu par 124 000 eiro izkrāpšanu no valsts
Saeimā atbalsta likuma grozījumus, lai efektīvāk cīnītos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus likumā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Policija vērienīgā operācijā Rīgā aiztur grupējumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Latvija nespēs savlaicīgi izpildīt visas “Moneyval” rekomendācijas, atzīst Znotiņa
“BlueOrange Bank” soda ar 1,25 miljoniem eiro par finanšu noziegumu novēršanas prasību neievērošanu
VID izmeklē 131 kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu