noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

LE
LETA
Ekonomika
FKTK ar 1,79 miljoniem eiro soda “SEB banku”
20. decembris, 2019
LE
LETA
Latvijā
VID apturējis noziedzīga grupējuma darbību, kas legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus
13. decembris, 2019
LE
LETA
Latvijā
Tiesa atkārtoti atliek krimināllietas izskatīšanu par 124 000 eiro izkrāpšanu no valsts
3. decembris, 2019
LA
LA.LV
Latvijā
Saeimā atbalsta likuma grozījumus, lai efektīvāk cīnītos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
13. jūnijs, 2019
LA
LA.LV
Latvijā
Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus likumā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
25. aprīlis, 2019
LA
LA.LV
Latvijā
Policija vērienīgā operācijā Rīgā aiztur grupējumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
8. marts, 2019
LE
LETA
Ekonomika
Latvija nespēs savlaicīgi izpildīt visas “Moneyval” rekomendācijas, atzīst Znotiņa 1
17. janvāris, 2019
LA
LA.LV
Ekonomika
“BlueOrange Bank” soda ar 1,25 miljoniem eiro par finanšu noziegumu novēršanas prasību neievērošanu
21. decembris, 2018
LE
LETA
Latvijā
VID izmeklē 131 kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
1. novembris, 2018