Latvijā
Kriminālziņas

VID izmeklē 131 kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu0

Foto: Evija Trifanova/LETA

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas izmeklēšanā patlaban ir 131 kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ceturtdien žurnālistiem sacīja VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.

Šogad par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir sākti 11 kriminālprocesi.

“Šie noziegumi tiek izmeklēti kopā ar predikatīvajiem noziegumiem, kuru izdarīšanas rezultātā iespējams iegūt nelegālus līdzekļus. Predikatīvie noziegumi ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas shēmas, skaidras naudas nedeklarēšana,” sacīja Podiņš.

Viņš norādīja, ka paralēli šiem kriminālprocesiem tiek pieņemti lēmumi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk atgrieztu noziedzīgi iegūtus līdzekļus valsts budžetā. Patlaban pieņemti 16 šādi lēmumi.

Lēmumi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu un mantas arestu ir pieņemti par 26 kustamiem īpašumiem – automašīnām – par summu 198 800 eiro, kā arī par 30 nekustamajiem īpašumiem par summu 826 627 eiro. Tāpat 16 gadījumos piemērots arests uzņēmumu kapitāldaļām par 530 121 eiro.

Podiņš arī informēja, ka ir sākti septiņi procesi par noziedzīgi iegūtu mantu – pārsvarā tā ir nauda, kas aizturēta uzņēmumu kontos, vai kratīšanu laikā izņemta pie organizēto noziedzīgo grupu pārstāvjiem. Podiņš informēja, ka šogad ir pieņemti seši lēmumi par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu.

Saistītie raksti

“Šogad ir rekordliels skaitlis – 2 200 770 eiro atzīti par noziedzīgi iegūtiem un jau ieskaitīti valsts budžetā. Lielāko daļu no tās veido vienā kratīšanā izņemti gandrīz divi miljoni eiro. Plānots, ka šo kriminālprocesu kriminālvajāšanai nodosim nākamā gada sākumā, te ir iesaistīti sabiedrībā zināmi, ļoti turīgi cilvēki. Arī pērn vienā kratīšanā seifā izņemti ap 500 000 ASV dolāru. Arī šo procesu plānots šogad nodot kriminālvajāšanai,” sacīja Podiņš.

Viņš gan norādīja, ka patlaban nav tiesīgs atklāt ne šajos procesos iesaistīto personu vārdus, ne arī vietas, kur šīs kratīšanas notikušas.

LA.lv
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
LA
LA.LV
Latvijā
VIDEO. Valsts policija pārbauda ierobežojumu ievērošanu
18 stundas
LL
LETA, LA.lv
Latvijā
Aizputes novadā avārijā cietušais vilciens uzcelts atpakaļ uz sliedēm
18 stundas
LE
LETA
Latvijā
“Saskaņa” rosina Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas pārcelt uz 2021.gadu
21 stundas

Lasītākie

LE
LETA
Latvijā
Plānotā krava ar 4,5 miljoniem aizsargmasku un 970 000 respiratoru aizkavēsies
1 stunda
LE
LETA
Veselam
Diennakts laikā konstatēti 24 jauni Covid-19 gadījumi, kopējam slimnieku skaitam sasniedzot 533
3 stundas
LE
LETA
Latvijā
Valsts policija sabiedriskās kārtības nodrošināšanā sāk iesaistīt motoekipāžas
1 stunda
AJ
Atis Jansons
Ekonomika
Autoskolas attālināti. Vai tas ir iespējams?
17 minūtes
VS
Viesturs Sprūde
Dabā
Noskaidrots visu dzīvnieku “tēvs”
50 minūtes