Igaunijas finanšu inspekcija pārbauda “Swedbank” filiāli 0
Igaunijas Finanšu inspekcija otrdien nosūtījusi savus kontrolierus uz “Swedbank” Igaunijas filiāles galveno mītni.
“Šodien esam sākuši pārbaudīt “Swedbank”,” norādījusi inspekcijas pārstāve Līvija Vosmane.
Šo informāciju apstiprinājusi arī Igaunijas “Swedbank” preses sekretāre Kristīna Herodesa.
“Kontrolieri strādā, mēs ar viņiem sadarbojamies,” viņa sacījusi Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas ERR ziņu portālam.
Jau ziņots, ka Zviedrijas un Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes februārī vienojās sākt kopīgu izmeklēšanu saistībā ar Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT izplatīto informāciju par aizdomām, ka “Swedbank” varētu būt iesaistīta naudas atmazgāšanā caur Dānijas banku “Danske Bank”. Izmeklēšanā piekritušas piedalīties arī Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Lietuvas Banka.
Kā pastāstījusi Vosmane, pēc tam konkretizēts izmeklēšanas virziens un Igaunijas Finanšu inspekcija sākusi izmeklēšanu.
Zviedrijas Finanšu inspekcija norādījusi, ka šo pārbaužu mērķis būs noskaidrot, kā ievērotas riska vadības prasības pēdējo gadu laikā, kā arī līdz 2016.gadam. Izmeklēšana varētu ilgt līdz oktobrim, un pēc tam tiks izvērtēti turpmākie soļi.
