Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: SCANPIX/AFP/LETA

Teorija izpildīta, atliek ieviest praksē. Vai Latvija izsprukusi no “Moneyval” pelēkā saraksta? 1

Latvija saņēmusi pozitīvu “Moneyval” jeb Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas atzinumu par paveikto likumdošanas un citu normatīvo aktu sakārtošanā. Tas praktiski nozīmē, ka esam izsprukuši no cilpas, kas bija draudīgi savilkusies ap Latvijas tautsaimniecību.

“Viņi izvilka līķus, izņēma visu aprīkojumu.” Krievijas spēki veikuši slepenu operāciju no nogrimušā kreisera “Moskva”
VIDEO. Āgenskalnā pie atkritumu konteineriem klaiņo milzīga izmēra grauzējs
“Ārstiem darba būs daudz…” – prognozē profesors
Lasīt citas ziņas

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vakar izteica “lielu gandarījumu par “Moneyval” pozitīvo ziņojumu, jo tas skaidri parāda – “kapitālajam remontam” ir skaidrs rezultāts”. “Valdība manā vadībā modrību nezaudēs, turpināsim uzsākto kursu,” gan piebilst premjers.

Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre aģentūrai LETA atzinusi, ka “Moneyval” ekspertu vērtējums uzskatāms par ļoti pozitīvu signālu, bet vienlaikus piebilst, ka “Latvijai ir jāturpina darbs pie iesākto reformu īstenošanas, atbilstības kultūras iedzīvināšanas un finanšu pratības attīstīšanas”.

CITI ŠOBRĪD LASA

“Moneyval” trešdien publiskotajā ziņojumā teikts, ka eksperti uzlabojuši Latvijas vērtējumu 11 jomās no 40. Latvija pilnībā izpildījusi ieteikto septiņās jomās un lielākoties vai daļēji izpildījusi – pārējās 33 jomās.

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa skaidroja, ka Latvijai vissvarīgākā bijusi sestās (par starptautisko sankciju režīma ievērošanas nodrošināšanu) un desmitās (par banku klientu padziļinātu izpēti) rekomendācijas izpilde, bez progresa šajās jomās pozitīvs gala lēmums neesot bijis iespējams.

Neskatoties uz panākto progresu, uzraudzības režīms Latvijai tiek saglabāts, kas nozīmē, ka pēc diviem gadiem Latvijai būs jā­sniedz īss pārskats, kas paveikts un mainījies šajā laika posmā.

“Moneyval” ziņojumā tiek uzsvērts, ka Latvija lielākoties izpildījusi “Moneyval” rekomendācijas tādās jomās kā finansiālas sankcijas saistībā ar terorismu un terorisma finansēšanu; finansiālas sankcijas saistībā ar masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu; bezpeļņas organizāciju uzraudzību; banku klientu padziļinātu izpēti; konkrētu nefinanšu biznesu un profesiju klientu padziļināta izpēte; finanšu institūciju regulēšana un uzraudzība, konkrētu nefinanšu biznesu un profesiju regulēšana un uzraudzība; skaidras naudas kurjeri; izdošana, kā arī citas starptautiskās sadarbības formas.

Tāpat Latvija ir novērsusi citus iepriekšējā ziņojumā minētos trūkumus. Lielā mērā izpildītas arī rekomendācijas par finanšu iestāžu klientu padziļināto izpēti, finanšu iestāžu regulēšanu un uzraudzību, konkrētu nefinanšu biznesu un profesiju regulēšanu un uzraudzību, skaidras naudas kurjeriem; vainīgo izdošanu, kā arī citām starptautiskās sadarbības formām. “Moneyval” gan norāda, ka visās šajā jomās joprojām vērojamas sīkas nepilnības, kas jānovērš.

Ilze Znotiņa vakar skaidroja, ka Latvijas panāktais progress ir tik labs, ka pašā “Moneyval” iestājies viegls apmulsums – šīs organizācijas vēsturē vēl neesot bijis gadījums, kad kāda valsts būtu izpildījusi visas rekomendācijas.

Pašreiz sasniegtais nozīmē, ka Latvijai līdz nākamajam novērtējumam, kuram gan pagaidām vēl nav noteikts ne laiks, ne datums, vairs nekādas darbības attiecībā uz vērtējuma paaugstināšanu jāveic nav.

Formāli 21. februārī Latviju gaida vēl otrs vērtējums. Tajā Finanšu darījumu darba grupas (FATF) eksperti vērtēs, kā Latvijai veicies ar pieņemto likumu un citu normatīvo aktu ieviešanu reālajā dzīvē un izpildi, tādēļ FID priekšniece I. Znotiņa aicina neatslābināties pēc pozitīvā “Moneyval” vērtējuma un turpināt strādāt.

SAISTĪTIE RAKSTI

“Šis ir tikai pirmais stafetes posms, vēl ejams ilgs un garš ceļš,” viņa teica. Būtībā šis otrais vērtējums ir pat vēl svarīgāks, jo, loģiski spriežot, var jau pieņemt visādus likumus, bet, ja tos nepilda, nekas labs galarezultātā nav gaidāms.

Tomēr, jautāta, vai starptautiskajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vēsturē ir bijis gadījums, kad kāda valsts būtu izpildījusi visas “Moneyval” prasības, bet tomēr saņēmusi negatīvu FATF vērtējumu un iekļauta pelēkajā sarakstā, I. Znotiņa stingri atbild – nē, tāds gadījums vēl nav bijis.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
“Viņi izvilka līķus, izņēma visu aprīkojumu.” Krievijas spēki veikuši slepenu operāciju no nogrimušā kreisera “Moskva”
VIDEO. Āgenskalnā pie atkritumu konteineriem klaiņo milzīga izmēra grauzējs
“Ārstiem darba būs daudz…” – prognozē profesors
“Cerēsim, ka tam nebūs par vēlu…” Rajevs raksturo situāciju Ukrainā
“Es esmu lasījis visu, ko viņš smagā reibumā krieviem epastos rakstīja!” Lapsa Adamsonu nosauc par nožēlojamu
Lasīt citas ziņas
Eiropa piekrīt glābt “Air Baltic”. Cik miljons tā dos šoreiz?
“Vai tik tas neatgriezīs atpakaļ aplokšņu algas.” Deputāts par minimālās algas celšanu Latvijā
Līdaka: Jaunā paaudze ir krietni imūnāka pret šo “maskavismu” un “rašismu”
“Dzīvojam no krīzes krīzē!” Kariņa valdība vēlreiz atjaunota
Maijā nodokļu ieņēmumi lielāki nekā bija plānots
08:30
VIDEO. Lielo izmēru pašmāju modele Tatjana Mackeviča: “Man vēl nebija sešpadsmit, kad piedzemdēju savu dēlu”
08:20
“Vai tik tas neatgriezīs atpakaļ aplokšņu algas.” Deputāts par minimālās algas celšanu Latvijā
08:16
Miris grupas “Depeche Mode” dibinātājs Endrū Flečers
VIDEO. Lielo izmēru pašmāju modele Tatjana Mackeviča: “Man vēl nebija sešpadsmit, kad piedzemdēju savu dēlu”
“Cerēsim, ka tam nebūs par vēlu…” Rajevs raksturo situāciju Ukrainā
“Mēs veidojam izrādi par slepenu iekāri, kas ir sodāma!” Būt Džonam Malkovičam Dailes teātrī
“Viņi izvilka līķus, izņēma visu aprīkojumu.” Krievijas spēki veikuši slepenu operāciju no nogrimušā kreisera “Moskva”
Kirgizstānā Putina smailē pacelts Ukrainas karogs
VIDEO. Zelenskis uzrunā Latvijai atklāj, cik liela nozīme cīņā pret okupantiem bija dienu pirms kara saņemtam sūtījumam no Latvijas
“Ārstiem darba būs daudz…” – prognozē profesors
Anda Līce: 50% ir “purvs” – vienaldzīgie, jebkurai varai pakļāvīgie ir visuzticamākie Putina atbalstītāji
Bunkus slepkavības lietā apcietinājumu piemēro arī uzņēmējam Uļmanam
Piektdien gaisa temperatūra nepārsniegs 17 grādus. Vai sola arī lietu?
SPECIĀLIZLAIDUMS. Jaunākais par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu
Māris Antonevičs: Lai gan gribētu domāt, ka mēs jau sen esam tikuši vaļā no pagātnes rēgiem un atkarībām, tik vienkārši tomēr nav
Čečenijā tiek nolaupīti vīrieši un piespiesti doties karot uz Ukrainu, ziņo aktīvisti
“Ir ziņas, ar ko Mariupolē šobrīd nodarbojas krievu karaspēks,” Rajeva dienas notikumu apskats
“Dieva vārdā, kad mēs stāsimies pretī ieroču lobijam?” Baidens par asinspirti ASV skolā
“Es esmu lasījis visu, ko viņš smagā reibumā krieviem epastos rakstīja!” Lapsa Adamsonu nosauc par nožēlojamu
Kārlis Šadurskis: LKS ļoti cenšas balansēt krimināllikuma pareizajā pusē, bet es gaidu, kad viņi šo robežšķirtni pārkāps
Sprūds: Krievija ir pierādījusi, ka tai nav izpratnes un vēlmes iestāties par cilvēku dzīvībām
Kārlis Streips: Tādas katastrofas var atkārtoties vēl un vēl
VIDEO. Traģēdija vai sakritība? Kādā Rīgas skolā audzēknis iesit skolotājam pa žokli: pedagogs nokļūst slimnīcā, bet vēlāk nomirst
“Maiji rāva sirdis cilvēkiem ārā, tāpēc jau nejaucam nost viņu piramīdas!” Bikše par atbrīvošanos no “Padomju mantojuma”
“Sievietes dažreiz vakariņu vietā izvēlas kefīru, bet tā nedariet!” Dziedātāja atklāj, kā, atsakoties no cukura un piena, mainīja dzīvi
TV personība Rūta Dvinska: “Iekrišana apātijā, depresijā un asarās nevienam ukrainim nepalīdzēs…”