LA.LV

Investīciju kompānijas līdzdibinātājs Zviedrijā vaino “Swedbank” naudas atmazgāšanā

Somijā publisko informāciju par naudas atmazgāšanu bankā “Nordea”

Somijā gatavojas publiskot informāciju par naudas atmazgāšanu bankā “Nordea”

“Swedbank” vadītājs Latvijā: Naudas atmazgāšana pie mums netiek pieļauta

“Swedbank” strādā ierastajā režīmā. Finanšu līdzekļu aizplūšana no bankas nenotiekot

Latvijā arestēts miljons eiro saistībā ar naudas atmazgāšanu “Trasta komercbankā”

“Swedbank” uztic auditorfirmai EY izmeklēt aizdomas par naudas atmazgāšanu bankā

“Swedbank”, iespējams, iesaistīta naudas atmazgāšanā. Banka komentē situāciju

Izpildot “Moneyval” rekomendācijas, trīs kriminālprocesus virza kriminālvajāšanai

Latvija zaudējusi slavu kā vieta, kur ir viegli legalizēt nelegāli iegūtu naudu. INTERVIJA ar Marku Galeoti

Tikai kriminālprocesi palīdzēs atgūt reputāciju: bijušais ASV federālais prokurors māca, kā atņemt netīru naudu

Izmeklētāji pārsteigti: Naudas atmazgāšanas apmēri “Danske Bank” Igaunijā ir milzīgi

“Danske Bank” naudas atmazgāšanas lietā Igaunijā aizturētas 10 personas

Lielbritānija aptur “zelta vīzu” programmu

Laikraksts: dāņi neuztvēra nopietni igauņu brīdinājumus par “Danske Bank”

Plaša drošības operācija Somijā; Krievijas pilsoņu firmu apsūdz ekonomiskos noziegumos

Dānija plāno “Danske Bank” konfiscēt naudas atmazgāšanā gūtos ienākumus Igaunijas filiālē

EP atbalsta jauno Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas direktīvu

Ar “Ferrari” dauzīšanu un naudas mazgāšanu slavens krievu oligarhs izvēršas Nicā