Foto: EPA/Scanpix/LETA

Ārvalstu studenti Latvijā iesaistās kā “naudas mūļi” noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā 3

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) konstatējis gadījumus, kad ārvalstu studenti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā iesaistās kā “naudas mūļi”, šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pastāstīja FID vadītāja Ilze Znotiņa.

LA
LA.LV
Kokteilis
Pacenties neiekulties nepatikšanās! Horoskopi 6.maijam
15 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Visi sportisti dzīvojam uz ķiplokiem!” Ščerbatihs norāda uz nopietnu problēmu, kāpēc mūsu olimpieši nevakcinējas pret Covid-19 78
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Beidzot oficiāli atklāts prinča Filipa nāves iemesls 3
2 stundas
Lasīt citas ziņas

“Sākotnēji šo problēmu redzējām, kad studenti it sevišķi no eksotiskām valstīm arvien lielākā skaitā mēdz aLatvijā ierasties. Šādi cilvēki nereti strādā mazāk kvalificētus darbus un tiek izmantoti kā naudas mūļi. Pārsvarā šie cilvēki izmantoti tieši naudas pārskaitījumos kā bezskaidras naudas mūļi. Viņi šeit ierodas un pēc pāris mēnešiem vai pēc gada Latvijā vairs neatrodas, lai gan pēdas no viņiem paliek,” norādīja FID vadītāja.

Studentiem aizbraucot, Latvijas tiesībaizsardzības iestādes joprojām cīnās ar to, ka tehniski tiek apgrūtināts izmeklēšanas darbs, jo Latvijā vairs neatrodas neviena persona, ko izsaukt uz pratināšanu vai liecību sniegšanu.

CITI ŠOBRĪD LASA

“Faktiski paliek tādas sekas, ka Latvijā ir izdarīts noziegums, taču organizatorus ir diezgan pagrūti identificēt, jo neviens vairs valstī neatrodas. Izņemot, iespējams, šo nelielo naudas summu, kas varbūt kaut kur vēl aizķērusies,” uzsvēra Znotiņa.

Minētais gan nenozīmē, ka Latvijai nevajag attīstīt augstskolas, taču valstij daudz vairāk jāseko līdzi kontrolei par to, kā ārvalstu studenti rīkojas ar saviem banku un citu finanšu institūciju kontiem.

Znotiņa arī brīdināja par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem, Latvijai piešķirot uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret investīcijām. “Mēs redzam, ka ir pietiekami liela šāda naudas plūsma. Arī šobrīd likvidējamās kredītiestādēs ir bankas konti personām, kurām piešķirtas uzturēšanās atļaujas,” piebilda Znotiņa.

Znotiņa prognozēja, ka šis jautājums gan, iespējams, atrisināsies “pietiekami dabiskā veidā”, kad tiesībsargājošās un drošības iestādes šos jautājumus vērtēs un likvidācijas procesi tiks pabeigti.

FID vadītāja arī vērsa uzmanību, ka patlaban ir liels starptautisks spiediens uz valstīm, piemēram, Maltu un Kipru, kas ārzemniekiem nodrošināja tā saucamās “zelta vīzas” jeb Latvijas gadījumā uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret investīcijām.

“Ir liels spiediens uz to, ka tā nav pieļaujama prakse. Šīs “zelta vīzas” izrādījušās tāda ārkārtīgi liela ilūzija. Tas ir valsts drošības jautājums. Pat, ja saņemam simtiem tūkstošus eiro lielus ieguldījumus, riski, ko pretim saņemam. ir nesalīdzināmi. Tie ir gan reputācijas, gan cita veida riski,” uzsvēra Znotiņa.

Jau ziņots, ka FID pēdējos trijos gados izdevis rīkojumus par 876,87 miljonu eiro iesaldēšanu.

2018.gadā izdoti 196 rīkojumi un iesaldēti 101,48 miljoni eiro, 2019.gadā izdoti 362 rīkojumi un iesaldēti 345,98 miljoni eiro, bet pērn izdoti 440 rīkojumi un iesaldēts 429,41 miljons eiro.

Pagājušajā gadā dienests saņēmis 4833 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, no kuriem lielākā daļa ir no bankām. No šiem ziņojumiem 4313 novirzīti padziļinātai izpētei.

SAISTĪTIE RAKSTI

Padziļinātās izpētes rezultātā pērn sagatavoti 235 FID kā kompetentās iestādes atzinumi tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī 234 riska informācijas ziņojumi tiesībaizsardzības iestādēm.

Tāpat pērn 153 ziņojumi sagatavoti ar papildus informāciju tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī 119 spontānie ziņojumi ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem un 645 atbildes ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestiem.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
LA
LA.LV
Kokteilis
Pacenties neiekulties nepatikšanās! Horoskopi 6.maijam
15 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Visi sportisti dzīvojam uz ķiplokiem!” Ščerbatihs norāda uz nopietnu problēmu, kāpēc mūsu olimpieši nevakcinējas pret Covid-19 78
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Beidzot oficiāli atklāts prinča Filipa nāves iemesls 3
2 stundas
LE
LETA
Veselam
“Veselības centrs 4”: Iespējams, šīs nedēļas otrā pusē vakcinācijas tempi būs lēnāki 14
17 stundas
LA
LA.LV
Veselam
Vai ar Covid-19 var saslimt arī pēc otrās potes? Ārsts par saslimšanu pēc vakcinācijas 18
2 stundas
Lasīt citas ziņas
LA
LA.LV
Veselam
Vai ar Covid-19 var saslimt arī pēc otrās potes? Ārsts par saslimšanu pēc vakcinācijas 18
2 stundas
ML
Māra Libeka
Ziņas
“Esmu iecirtis pats sev kājā!” Par ko soda ZVA direktoru Henkuzenu? 16
2 stundas
LE
LETA
Ziņas
Ceturtdien Latvijā gaidāms lietus un brāzmains vējš
3 stundas
OZ
Olafs Zvejnieks
Ziņas
“ABLV Bank” kraha aizkulises: Vai Rimšēvičs apmeloja banku? Ko var izlasīt KNAB lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu 6
3 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Es uz to skatītos ar bažām!” Raivis Dzintars par “Sputnik V” vakcīnu pret Covid-19
10:32
KA
Kristīne Akmentiņa
Kokteilis
Veiksmīgākās un bīstamākās dienas maijā: astroloģiskā prognoze
10:24
IS
Ilmārs Stūriška
Ziņas
Rolanda Šmita pārstāvētā “Barcelona” pirmo reizi kopš 2014. gada iekļuvusi ULEB Eirolīgas “Final Four”
10:09
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. “Dzīvojām pat džungļos, lai taupītu naudu…”: divi mēneši Taizemē ar skrituļslidām kājās – latviešu neparastais ceļojums
53 minūtes
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
“Man vajadzēja piemeklēt maigākus izteicienus”: Viktors Ščerbatihs atvainojas, ka raidījumā saucis dažas sievietes par resnām
49 minūtes
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Beidzot oficiāli atklāts prinča Filipa nāves iemesls 3
2 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Juris Poškus ekranizēs LALIGABA “Spilgtākās debijas” balvu ieguvušo Andra Kalnozola romānu “Kalendārs mani sauc” 1
2 stundas
LE
LETA
Veselam
Trešdien sasniegts jauns vakcinēšanas pret Covid-19 rekords! Cik ieguvuši pirmo poti, bet cik – otro? 3
1 stunda
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Īrijas prezidenta suns TV tiešraidē dažās sekundēs “nozog” skatītāju uzmanību: neviens vairs neklausās, ko runā Maikls Higinss
59 minūtes
ML
Māra Libeka
Stāsti
“Sapratu, ka palikšu Latvijā!” Saruna ar ārstu no Libānas Baselu Jakubu Vahbi, kam nesen piešķirta Latvijas pilsonība 47
14 stundas
IS
Ilmārs Stūriška
Ziņas
Rolanda Šmita pārstāvētā “Barcelona” pirmo reizi kopš 2014. gada iekļuvusi ULEB Eirolīgas “Final Four”
31 minūtes
IR
Ilmārs Randers
Ziņas
Pieaugot iedzīvotāju interesei par iekrājumu ieguldīšanu vērtspapīros, savu akciju piedāvājumu plāno uzsākt arī “Virši” 2
1 stunda
LA
LA.LV
Ziņas
“Mums šobrīd ir pieteiktas vairāk nekā 7000 darba vietas!” NVA direktores vietniece par skolēnu nodarbinātību vasarā
3 stundas
RR
Rolands Repša
Ziņas
Rolands Repša: Latvijas sabiedrība cieši stāv par tradicionālo ģimeni, bet vienlaikus tā ir toleranta pret seksuālajām minoritātēm 14
2 stundas
LE
LETA/AFP
Ziņas
Indijā fiksēts rekordliels Covid-19 inficēšanās un nāves gadījumu skaits 5
1 stunda
LE
LETA
Veselam
“Veselības centrs 4”: Iespējams, šīs nedēļas otrā pusē vakcinācijas tempi būs lēnāki 14
17 stundas
LA
LA.LV
Stāsti
“Ja tas varēs ko ietekmēt, atteikšos no ordeņa jebkurā brīdī!” Domburs par piešķirto Triju Zvaigžņu ordeni 23
15 stundas
Inita Šteinberga
Praktiski
prast izvēlēties vislabākos zemeņu stādus? 1
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
“Visi sportisti dzīvojam uz ķiplokiem!” Ščerbatihs norāda uz nopietnu problēmu, kāpēc mūsu olimpieši nevakcinējas pret Covid-19 78
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. “Mums visiem bija jāaiziet, karaliene tur palika viena…” – Elizabetes II mazmeitas vīrs Maiks atklājis, kas notika pēc prinča Filipa bērēm 12
23 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Svētku koncertā uzstājas 80 Latvijas mūzikas spožākās un talantīgākās zvaigznes 10
22 stundas
VS
Viesturs Sprūde
Stāsti
Traģēdija Indras stacijā: naktī kāds cilvēks pēkšņi no perona metās zem garāmbraucošas lokomatīves 12
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
Kučinskis: Vienā brīdī kaut kas var “sprukt vienkārši vaļā”, ko valdība vairs nevarēs nokontrolēt 81
1 diena
AO
Andris Ozoliņš
Praktiski
Slepenā ieeja: durvis, kas nav redzamas – atkal ir modē! 1
22 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Juriste Ieva Brante atklāj, kā tikt pāri šķiršanās sāpēm: “Bezkaunīgi uzraksti uz lapiņas, kādu vīrieti vēlies sev blakus!” 14
23 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Neparasti un ļoti gardi! Zeltainās krabju nūjiņu kotletītes ar sieru 4
1 diena
LP
LĪGA POMMERE
Kokteilis
Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa: no 5. līdz 11.maijam
1 diena