Mobilā versija
Brīdinājums -2.5°C
Ārija, Rigonda, Adrija, Adrians, Adriāna
Trešdiena, 22. februāris, 2017
17. jūnijs, 2016
Drukāt

Dānijā veiks izmeklēšanu pret “Nordea” par naudas atmazgāšanu (1)

LETALETA

Dānijas policija veiks izmeklēšanu pret Zviedrijas banku “Nordea”, ņemot vērā gadu ilgušu regulatoru pārbaudi saistībā ar naudas atmazgāšanu, kas novedusi pie kritikas par tās procedūrām, piektdien paziņoja banka.

Detektīvi pārbaudīs, kā bankas Dānijas struktūrvienībā tiek ievēroti naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi, un šī izmeklēšana var novest pie sankciju piemērošanas, norāda “Nordea”.

“Mēs apzināmies, ka sākotnēji mēs nepienācīgi novērtējām sarežģītību un laiku, kas nepieciešams mūsu procedūru izmaiņām,” skaidro banka.

Banka pavēstīja, ka šobrīd cīņā pret naudas atmazgāšanu ir iesaistīti 850 “Nordea” darbinieki, taču līdz gada beigām šo skaitu paredzēts palielināt līdz 1150.

Pērnā gada maijā Zviedrijas regulatori bankai piemēroja maksimāli iespējamo naudassodu 50 miljonu kronu (5,4 miljonu eiro) apmērā par naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu neievērošanu vairāku gadu garumā un nespēju novērtēt riskus attiecībā uz darījumiem ar atsevišķiem klientiem.

Pievienot komentāru

Komentāri (1)

  1. Neticu, ka zviedru bankas var atmazgāt nadu. Zviedri un blēdības ir tikpat nesavietojamas lietas kā krievi un fašisms.

Putnu gripas dēļ Vītiņu pagastā saimnieki bažījas par cāļiemVisām vistām un zosīm jāiztur trīs mēnešu ieslodzījums
Cenas noteic turīgākie: Zemgalē un Latgalē zeme dārgāka (1)Lauksaimniecībā izmantojamai zemei cenas noteic turīgākie zemnieki
Pasaulē
Pieaug saražotā siera un biezpiena apjoms; mocarellai - uzvaras gājiensSaskaņā ar provizoriskajām aplēsēm, pērn Latvijā saražotas 41 500 tonnas siera un biezpiena, kas ir 7,5% pieaugums salīdzinājumā ar 38 600 tonnām
Draugiem Facebook Twitter Google+