Septembra nogalē Francijas apelācijas tiesa izskatīs “Rietumu bankas” naudas atmazgāšanas lietu 1
Septembra nogalē Francijas apelācijas tiesa izskatīs “Rietumu bankas” naudas atmazgāšanas lietu, noskaidroja aģentūra LETA. Tiesas sēdes paredzētas no 23. septembra līdz 26. septembrim.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka 2017. gada 6. jūlijā Parīzes krimināltiesa naudas atmazgāšanas lietā piesprieda 80 miljonu eiro naudassodu “Rietumu bankai”. Vienlaikus “Rietumu bankas” prezidentam Aleksandram Pankovam piespriests četru gadu nosacīts cietumsods, bet bankas pārstāvniecības Francijā vadītājam Sergejam Ščukam piespriests viena gada nosacīts cietumsods. “Rietumu bankai” noteikts piecu gadu aizliegums darboties Francijā.
Galvenajam apsūdzētajam šajā lietā – kādreizējam kompānijas “France Offshore” vadītājam Nadavam Bensusānam – tika piespriests piecu gadu cietumsods, no tiem – trīs gadu reāls ieslodzījums, bet divi gadi nosacīti.
Tāpat vēstīts, ka 2017.gada 12.jūlijā “Rietumu banka” iesniedza apelācijas sūdzību. “Rietumu bankas” vadība uzskata, ka sods kopā 90,113 miljonu eiro apmērā ir nepamatots.
Pēc aktīvu apmēra “Rietumu banka” 2018.gada beigās bija piektā lielākā banka Latvijā. Bankas lielākie akciju īpašnieki ir SIA “Esterkin Family Investments” (33,12%), Maltas kompānija “Boswell (International) Consulting Limited” (33,11%), kā arī SIA “Suharenko Family Investments” (17,34%). “Esterkin Family Investments” vienīgais īpašnieks ir Leonids Esterkins, bet “Suharenko Family Investments” vienīgais īpašnieks ir Arkādijs Suharenko.
