Pasaulē
Eiropa

“Nordea” birojā Dānijā veikta kratīšana0

Foto: SCANPIX/REUTER/LETA

Ziemeļvalstu lielākā banka “Nordea” pirmdien paziņojusi, ka Dānijas prokuratūra veikusi kratīšanu tās birojos Dānijā saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu.

Dānijas valsts prokuratūra nopietnu ekonomisko un starptautisko noziegumu izmeklēšanai 12.jūnijā notikušās kratīšanas laikā “Nordea” birojā Kopenhāgenā konfiscējusi fiziskus un digitālus materiālus, tostarp elektroniskā pasta sarakstes, vēstīja Dānijas lietišķais laikraksts “Borsen”.

Banka apstiprināja kratīšanas faktu, paziņojot, ka tā notikusi saistībā ar izmeklēšanu par “naudas atmazgāšanas novēršanas procedūru ievērošanu” kādā tās starptautiskajā atzarā, kas atbildīgs par klientiem ārpus Ziemeļvalstīm.

“Mēs pilnībā sadarbojamies ar prokuratūru, lai garantētu, ka tai ir pieejama visa atbilstošā informācija,” paziņoja “Nordea” vadītājs Dānijā Franks Vangs-Jensens.

Banka norādīja, ka 2014.gadā, kad tā pārorientēja savu darbību prom no Baltijas valstīm uz Ziemeļvalstīm, starptautiskā atzara klientu novērtējuma rezultātā tā “atteicās no klientiem, kas neatbilda mūsu kritērijiem”.

Dānijas Finanšu uzraudzības pārvalde 2016.gadā iesniedza pret “Nordea” sūdzību par naudas atmazgāšanu.

Pērn oktobrī Zviedrijas finanšu noziegumu izmeklētāji arī saņēma sūdzību par “Nordea”, kas nodokļu optimizācijas dēļ vēlāk tajā mēnesī galveno biroju no Zviedrijas pārcēla uz Somiju.

“Nordea” ir rezervējusi 95 miljonus eiro, lai varētu segt iespējamās finanšu gada pirmā ceturkšņa izmaksas, kas saistītas ar izmeklēšanām par naudas atmazgāšanu.
Saistītie raksti

Izmeklēšana “Nordea” notiek pēc tam, kad Dānijas lielākā banka “Danske Bank” atzina, ka tās Igaunijas struktūrvienībā 2007.-2015.gadā izplūduši 200 miljardi eiro aizdomīgas izcelsmes naudas. Par to vairākās valstīs sāktas kriminālizmeklēšanas.

“Nordea” darbojas 20 pasaules valstīs. Tā ir arī Igaunijas bankas “Luminor Bank” līdzīpašniece.

LA.lv
LE
LETA/LA.LV
Pasaulē
ASV tiesa narkobaronam “El Čapo” piespriež mūža ieslodzījumu
12 stundas
LE
LETA
Pasaulē
Melbārde balsojusi “PRET” Leienas apstiprināšanu EK prezidentes amatā
14 stundas
LE
LETA
Pasaulē
ASV: Krievija neizsniedz vīzas diplomātu bērnu skolotājiem
15 stundas

Lasītākie raksti

Par svarīgo

IM
Ingrīda Mičāne
Ekonomika
“Nevis “ar masu”, bet ar kvalitāti par pieņemamu cenu.” Liepājā ražo plāksterus NVS “brūcēm”
58 minūtes
LE
LETA/LA.LV
Dabā
Ceturtdien būs vējains un līdz +24 grādiem silts laiks
1 stunda
MZ
Māris Zanders
Latvijā
Māris Zanders: Ļaudis šajā koalīcijā tik viegli aizvainojami, ka bail
47 minūtes
LE
LETA
Laukos
Vasaras aveņu raža šogad padevusies laba, ar rudens avenēm – švakāk
36 minūtes
LA
LA.LV
Sports
FOTO: Drāma pendelēs – “Riga” izstājas no UEFA Čempionu līgas
9 stundas