Pasaulē

Par krāpšanu aiztur kongojiešu uzņēmēju 16


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Shutterstock

Igaunijas policija aizdomās par naudas atmazgāšanu un krāpšanu aizturējusi kongojiešu uzņēmēju Kevinu Zibilameni, kuram Tallinā pieder restorāns un bārs “Fontana”.

Policija uzskata, ka 31 gadu vecais Zibilamene ir saistīts ar krāpšanas shēmu, kurā hakeri uzlauž ārvalstu kompāniju datorsistēmas, piekļūstot līgumiem un vēl nenosūtītiem rēķiniem, un pēc tam nosūta šajos dokumentos minētajiem uzņēmumiem e-pasta vēstules, lūdzot pārskaitīt naudu uz citu bankas kontu, kas atvērts uz krāpnieku vārda. Policija Zibilameni aizturēja februārī, un tiesa viņam noteica drošības līdzekli apcietinājumu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka naudas saņemšanai un pārskaitīšanai tālāk izmantoti divi bankas konti, kas pieder uzņēmumiem “Cheese” un “Comorex”, kuru īpašnieks ir Zibilamene. Ar šādas shēmas palīdzību naudu mēģināts izkrāpt uzņēmumiem daudzās valstīs, bet ne Igaunijā. Vairākumā gadījumu naudu izspiest tomēr nav izdevies, secinājuši izmeklētāji. Zibilamene nodarbojas ar uzņēmējdarbību Igaunijā kopš 2013. gada. Viņam pieder trīs uzņēmumi, no kuriem diviem ir nodokļu parādi 4300 eiro kopsummā. Pirms pārcelšanās uz Igauniju Zibilamene dzīvoja Somijā, kur arī pret viņu tika sākta izmeklēšana. Somijā viņam aizliegts nodarboties ar uzņēmējdarbību līdz 2020. gadam.

LA.lv

Par svarīgo