Krievija caur “Danske Bank” Igaunijas filiāli atmazgā miljardus 0
Dānijas lielākās bankas “Danske Bank” Igaunijas filiāle 2013. gadā slēdza vairāku uzņēmumu kontus pēc tam, kad tika konstatēts, ka tos izmantojuši Krievijas prezidenta Vladimira Putina ģimenes locekļi un Krievijas Federālais drošības dienests (FDD) apjomīgu naudas līdzekļu atmazgāšanai, liecina ASV izvietotās nevalstiskās organizācijas – Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centra (OCCRP) – rīcībā nonākusī informācija.
Informators ziņojis bankas valdei, ka naudas atmazgāšanas novēršanai paredzētās procedūras Igaunijas filiālē ir bijušas pilnībā neveiksmīgas un banka varētu būt veikusi kriminālpārkāpumu, palīdzot uzņēmumiem, kas realizējuši vairākus aizdomīgus darījumus un kuru patieso īpašnieku vidū ir Putina ģimene un FDD, norāda OCCRP. “Danske Bank” Igaunijas filiāle jau iepriekš bijusi iesaistīta citās naudas atmazgāšanas shēmās, kurās no Azerbaidžānas plūduši vairāki miljardi dolāru, daļa no kuriem nonākusi to Eiropas politiķu kabatās, kuri atbalstījuši Baku režīmu.
