Vai tas ir samērīgi, ka uzņēmējiem jāglabā desmitiem gadu vecus dokumentus? 3
Uzņēmējiem gadiem ilgi ir pienākums arhīvā glabāt finanšu dokumentus. Uzņēmumus pārdod, likvidē, tie maina saimniekus – bieži vien dokumentus nevar atrast. Vai prasības ir samērīgas?
Komentējot no uzraudzības puses, bankas arī bieži vērtē dažādus darījumus – ienākošās naudas plūsmas, izcelsmi, var būt situācija, ka dokumenta glabāšanas termiņš ir beidzies un to vairs nevar iegūt, bet vienmēr tad ir arī vajadzīgs klienta paskaidrojums.
To vērtē kontekstā ar pārējiem apstākļiem, vai var tam ticēt, vai nevar. Tā TV24 raidījumam “Nacionālo interešu klubs” sacīja Kristaps Markovskis, Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs.
“Ir fakti, ir dokumenti, kuri ir pieejami. Uz tā pamata tad pieņem lēmumu. Teiksim, nav pārliecības par to, vai naudas līdzekļi ir konfiscējami, vai nav, tad tas ir tiesas vērtējums. Mēs skatāmies faktiskos apstākļus – situācijas, protams, ir dažādas, tāpēc ir jāvērtē viss kopumā. Dokumenta neesamība vien neliecina, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti – apstākļi ir jāvērtē kopumā.”
