Foto – LETA

Stingrās banku pārbaudes metodes tomēr neliedz tās izmantot PVN krāpšanas shēmām 0

Lai gan bankas ieviesušas virkni pasākumi, kuriem būtu jāļauj identificēt iespējamos pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpniekus, kas bankas kontus izmanto tā dēvētajiem PVN karuseļiem, tomēr, kā rāda prakse, joprojām PVN shēmotāji var atļauties izmantot Skandināvijas kapitālam piederošās bankas jeb tā dēvētās rezidentu kredītiestādes saviem krāpnieciskajiem darījumiem.

MZ
Monika Zīle
Ziņas
Monika Zīle: Gluži kā universālais veļas pulveris izmazgā melnumus, tā “cilvēciskā kļūda” attaisno šobrīd ikvienu varas grēku 64
21 stundas
LE
LETA
Ziņas
Latvijā reģistrēta pirmā Covid-19 revakcinācijas epizode 50
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
Ar nodokļiem neapliekamo minimumu plāno celt vismaz līdz 400 eiro. Cik naudas paliktu “uz rokas”? 27
19 stundas
Lasīt citas ziņas

Arī pēdējā gadījumā, kad restorānā Tokyo City tika atklātas aplokšņu algas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, šis uzņēmums saviem darījumiem izmantoja vienu no Latvijā strādājošām Skandināvija kapitālam piederošajām bankām.

“Swedbank ļoti nopietni izturas pret jebkuriem drošības jautājumiem, tostarp nepārtraukti strādā, lai novērstu mēģinājumus izmantot banku pretlikumīgiem vai apšaubāmiem mērķiem. Bankas pakalpojumu un reputācijas izmantošana noziedzīgiem mērķiem ir nepieļaujama. Tā ir gan mūsu kā Latvijas banku sektora reputācijas līdera nostāja, gan arī Latvijas banku nozares kopējā pozīcija,” pauž Swedbank sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Jakubovska.

CITI ŠOBRĪD LASA

Pēc viņas sniegtās informācijas, Swedbank regulāri aktualizē iekšējās kontroles sistēmas procedūras, lai nodrošinātu atbilstību izmaiņām normatīvajos aktos un industrijas aktualitātēm.

Arī 2016. un 2017.gadā pārraudzības un atbilstības kontroles funkcijas stiprināšanai ir veiktas nozīmīgas aktivitātes, tostarp ieviesti jauni procesi, kontroles mehānismi un vairāk nekā divas reizes palielināts Klientu darījumu uzraudzības daļas un Klientu sadarbības atbilstības daļas darbinieku skaits. “ Būtiski paaugstinātas prasības pārraudzības un atbilstības kontroles darbinieku kvalifikācijai. 2017. gadā ir izveidota arī Klientu sadarbības atbilstības komiteja, kas atsevišķos gadījumos lemj par sadarbības uzsākšanu vai sadarbības izbeigšanu ar noteiktām klientu kategorijām. Katru gadu obligātas mācības par klientu līdzekļu izcelsmes noskaidrošanu notiek arī pilnīgi visiem bankas darbiniekiem,” uzsver bankas pārstāve.

Kā skaidro Jakubovska, uzsākot sadarbību, ikviens potenciālais bankas klients tiek rūpīgi izvērtēts. Ja tiek atklāts, ka darbība ir fiktīva vai nav bankai saprotama, sadarbība tiek atteikta. “Banka arī pastāvīgi uzrauga klientu darījumus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām. Informācija par aizdomīgiem darījumiem tiek sniegta Kontroles dienestam un no pagājušā gada arī pa tiešo Valsts Ieņēmumu dienestam. Bankas gan ziņo atbildīgajām iestādēm aizdomīgos darījumus, gan arī operatīvi reaģē uz iestāžu norādēm vai pieprasījumiem,” norāda Swedbank darbiniece.

Arī SEB banka ir pārliecināta, ka tās izstrādātajai kontroles sistēmai nevar paslīdēt garām aizdomīgi darījumi ar PVN shēmām. SEB bankas Korporatīvās komunikācijas pārvaldes vadītāja Agnese Strazda norāda, ka SEB bankā ir ieviestas atbilstošas iekšējās kontroles sistēmas, kā rezultātā noziedznieki vai to grupējumi agrāk vai vēlāk tiek pieķerti. “Tieši šī iemesla dēļ SEB banka noteikti nav primārā izvēle krāpniecisku darbību veikšanai. Mēs kā banka noteikti neesam vienīgie, kas cīnās ar šo krāpniecības veidu, vienlaikus tieši banku ieguldījums ir daļa no veiksmes šo krāpnieku pieķeršanā, lai arī primārā atbildība par shēmu atklāšanu ietilpst VID pienākumos. SEB banka aktīvi sadarbojas ar VID un citām ieinteresētajām pusēm, lai sekmētu cīņu pret nodokļu krāpniekiem, jo mēs nemainīgi vēlamies veicināt caurskatāmu un ētisku banku darbību Latvijā,” pauž Strazda.

Kā jau ziņots, Finanšu policija sākusi kriminālprocesu par aplokšņu algu maksāšanu un izvairīšanos no nodokļiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā Tokyo City. Pirms aptuveni diviem gadiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas tika pieķerts liels šīs jomas uzņēmums Ganbei, kura amatpersonas rezultātā saņēma nosacītus sodus, un uzņēmums samaksāja aptuveni vienu miljonu eiro valsts budžetā. Abi šie uzņēmumi savai darbībai izvēlējušies Skandināvijas kapitālam piederošas bankas.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
MZ
Monika Zīle
Ziņas
Monika Zīle: Gluži kā universālais veļas pulveris izmazgā melnumus, tā “cilvēciskā kļūda” attaisno šobrīd ikvienu varas grēku 64
21 stundas
LE
LETA
Ziņas
Latvijā reģistrēta pirmā Covid-19 revakcinācijas epizode 50
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
Ar nodokļiem neapliekamo minimumu plāno celt vismaz līdz 400 eiro. Cik naudas paliktu “uz rokas”? 27
19 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Dusmīgs par nesaņemto algu vīrietis ar ekskavatoru sadauza vairākas darba mašīnas 14
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Drosmīgs gailis un kaza izglābj vistu no vanaga nagiem 14
1 diena
Lasīt citas ziņas
IM
Ingrīda Mičāne
Laukos
Karstākajā ražas laikā Sakņu paviljons bēdīgi stāv pustukšs. Uz kurieni “pārcēlies” iecienītais paviljons? 14
2 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Ap Ziemassvētkiem uzņēmēji saņems “dāvanas” no VID, kas liks rīkoties. Endziņš par nodokļu sistēmas brāķi 9
1 stunda
LE
LETA
Ziņas
VIDEO. Autovadītājam piemēro 360 eiro sodu par braukšanu ar ātrumu 161 km/h 1
27 minūtes
LA
Latvijas Avīze
Veselam
“Pēc potes gaidījām, kas nu būs, bet vīlāmies.” Ārstniecības augu audzētājs Ivars Geiba par vakcinēšanos pret Covid-19 15
1 stunda
LE
LETA
Ziņas
Aptauja: Covid-19 nākamajā vilnī 38% iedzīvotāju sagaida pārdomātākus lēmumus uzņēmēju atbalstam
15:58
LA
LA.LV
Veselam
Bezdūmu produkti kā cigarešu alternatīvas. Nepieciešams saprātīgs regulējums
15:36
LA
LA.LV
Ziņas
Uzņēmumu reģistrā reģistrēta partija “Republika” 1
15:34
IE
Ināra Egle
Ziņas
“Sargājot šodien Pav­ļutu, jūs stumjat sevi uz klinti.” Pavļutu kritizē, bet atstāj amatā 32
3 stundas
LE
LETA
Ziņas
Vīķe-Freiberga: Mums plosās pandēmija, slimība skar visus, tomēr daži bezatbildīgi nebaidās spēlēt krievu ruleti 124
4 stundas
LE
LETA
Ziņas
Pūtīs brāzmains vējš, taču būs saulains. Laika prognoze sestdienai
1 stunda
LE
LETA
Ziņas
Covid-19 kumulatīvais rādītājs turpina kāpt: atklāti 533 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi 33
4 stundas
GN
Gints Narogs
Ziņas
“Negribējām paziņot tik ātri.” Pludmales volejbolisti Pļaviņš un Točs skaidro, kāpēc šķiras saskanīgais duets 5
7 stundas
LE
LETA
Ziņas
Iekļūstot kādā privātmājā, vairākas personas maskās īpaši cietsirdīgi aplaupa sievieti 1
1 stunda
LA
LA.LV
Ziņas
“Ko darīt Pavļutam, ja cilvēki negrib vakcinēties – vilkt aiz matiem?!” Bikše par veselības ministra atbildību 46
3 stundas
LE
LETA
Ziņas
Latvijā reģistrēta pirmā Covid-19 revakcinācijas epizode 50
8 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Mēs nodarbojamies ar mārketingu un pārpērkam pedagogus.” Direktoru pārsteidz ierēdņu teiktais, ka ar vakancēm neesot problēmu 5
5 stundas
ML
Māra Libeka
Ziņas
Māra Libeka: Veselības ministrija kopā ar valdību mūs neatlaidīgi sagatavo psihoemocionālajam stresam 43
7 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Vai apakšveļu izmanto spiegošanai? Sieviete pārliecināta, ka krūšturī ievietota izsekošanas ierīce 2
1 stunda
OZ
Olafs Zvejnieks
Ziņas
“Farmācijas nozare viena pati bez problēmām spētu izlietot šos līdzekļus.” Bundulis par to, ka nozarei nepietiek līdzekļu
3 stundas
IR
Ilmārs Randers
Laukos
“Līdzšinējā “lopu tehnoloģija” ir ļoti neefektīva zemes izmantošanas ziņā.” Saruna ar Edgaru Ružu
9 stundas
OZ
Olafs Zvejnieks
Ziņas
Latvija atpaliek no kaimiņiem, savukārt Baltijas “tīģera” lomā Igauniju pamazām nomaina Lietuva 34
9 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Dusmīgs par nesaņemto algu vīrietis ar ekskavatoru sadauza vairākas darba mašīnas 14
1 diena
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Krāsaina, aromātiska un ļoti garšīga: ķirbja krēmzupa ar tīģergarnelēm, ingveru un konjaku 1
1 diena
MZ
Monika Zīle
Ziņas
Monika Zīle: Gluži kā universālais veļas pulveris izmazgā melnumus, tā “cilvēciskā kļūda” attaisno šobrīd ikvienu varas grēku 64
21 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieki – Vera, Vaira un Vairis 1
6 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Britu mediji: prinča Viljama sieva Keita Midltone ir ceturtā bērniņa gaidībās? 4
1 diena
AK
Aija Kaukule
Ziņas
Bliezt ar lielgabalu, nevis pašaudīties. Intervija ar režisori un Nacionālā teātra aktrisi Ditu Lūriņu 11
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Veselības ministrs Daniels Pavļuts kļuvis par dvīņu tēti 2
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Drosmīgs gailis un kaza izglābj vistu no vanaga nagiem 14
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Kaspars Kambala sarīko pamatīgu skandālu, jo sieva bez viņa atļaujas nopirkusi jaunus krēslus 49
1 diena
AG
Andris Grīnbergs
Ziņas
APTAUJA. Vai, jūsuprāt, nevakcinētajiem vajadzētu lielākus ierobežojumus? 169
1 diena