ASV notiek izmeklēšana pret “Swedbank”, SEB un “Danske Bank” saistībā ar naudas atmazgāšanu 2
SV notiek izmeklēšana pret bankām “Swedbank”, SEB un “Danske Bank” saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu un krāpšanu, otrdien ziņo Zviedrijas lietišķais laikraksts “Dagens Industri”.
Izmeklēšanu veic ASV Tieslietu ministrija, Federālais izmeklēšanas birojs un federālā prokuratūra Ņujorkā, vēsta “Dagens Industri”, atsaucoties uz anonīmiem avotiem.
Zviedrijas Tieslietu ministrija aizvadītajā vasarā saņēmusi oficiālu tiesiskās palīdzības lūgumu no ASV Tieslietu ministrijas saistībā ar Savienotajās Valstīs notiekošo izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu, raksta avīze.
Neviena no bankām vēl nav komentējusi šo “Dagens Industri” ziņu.
Publikācija izraisījusi visu trīs banku akciju cenu kritumu biržā.
“Swedbank” un “Danske Bank” iepriekš ir informējušas, ka pret tām tiek veikta izmeklēšana ASV, kas ir saistīta ar aizdomīgām naudas plūsmām caur to struktūrvienībām Baltijas valstīs.
Visas trīs bankas ir tikušas sodītas saistībā ar noteikumu cīņai pret naudas atmazgāšanu pārkāpumiem Baltijas valstīs.
