Ziedojumu urna ar naudu Latvijas Okupācijas muzejā.
Ziedojumu urna ar naudu Latvijas Okupācijas muzejā.
Foto: LETA

Ziņojums: Latvijas bankas sniedz pakalpojumus Krievijas un Ukrainas ieroču tirgoņiem 1

Latvijas bankas sniedz finanšu pakalpojumus Krievijas un Ukrainas ieroču tirdzniecībā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, liecina ziņojums, kuru izstrādājusi ASV bāzētā bezpeļņas organizācija “C4ADS”, kas nodarbojas ar datu ieguvi un analīzi par konfliktu un drošības jautājumiem.

JL
Juris Lorencs
Stāsti
“Latvijas un latviešu nākotne, izskatās, būs ļoti īsa.” Saruna ar profesoru Leonu Taivanu 130
19 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Māksliniece Ieva Bondare nofrizē mīļoto vīru: cerēju uz brīnumu, brīnums nenotika! Kā tagad izskatās Mārtiņš Bondars? 28
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Dziedātāja Laura Reinika mīļotā māsa Rūta atklājusi, ka sava pirmā bērniņa gaidīšanas laiku viņa tā arī neiemācījās izbaudīt 15
3 dienas
Lasīt citas ziņas

“C4ADS” pētnieku Toma Volesa un Fārlija Mesko sagatavotajā ziņojumā ir aplūkota tā dēvētā Odesas tīkla darbība. “Odesas tīkls” ir Ukrainas pilsētā Odesā bāzēts personu un loģikas kompāniju kopums, kas atbildīgi par ieroču izvešanu no Krievijas un Ukrainas valdības pārdevēju vārdā. “Pierādījumi liecina, ka dažas no šīm kompānijām ieročus varētu būt piegādājušas arī [Bašara al] Asada režīmam Sīrijā un citiem bēdīgi slaveniem cilvēktiesību pārkāpējiem,” apgalvo “C4ADS” pētnieki.

“Odesas tīklā” pazīstamākās kompānijas ir “Kaalbye Group”, “Phoenix Trans-Servis” un citas, kas sadarbojas ar Krievijas valsts bruņojuma eksporta kompāniju “Rosoboroneksport” un Ukrainas “Ukrspeceksport”.

Ziņojumā īpaša loma ir atvēlēta arī Latvijai. Tā autori norāda, ka “Odesas tīklā” Latvijā ir bāzētas bankas un to uzdevums ir nodrošināt finanšu pakalpojumus tīklam. Maskavā un Kijevā atrodas valdības aģentūras, kas ir ieroču īpašnieces, Odesā atrodas transportēšanas kompānijas, kas nodrošina pilna spektra loģistikas pakalpojumus, Eiropas Savienībā (ES) un Krievijā atrodas kompānijas, kas sniedz specializētos transportēšanas pasākumus, savukārt Ukrainas Oktjabrskas ostā notiek kravu uzkraušana uz kuģiem. Āfrikā un Tuvajos Austrumos esošās privātās apsardzes kompānijas aizsargā šīs kravas.

Ziņojuma sadaļā, kas veltīta Latvijas iesaistei, norādīts, ka ir pierādījumi, kas apliecina, ka tiek izmantotas Latvijas bankas, kas ir zināmas vai apsūdzētas par iesaisti naudas atmazgāšanā, un Panamā reģistrētas kompānijas, kuru “pilnvarotie direktori” ir Latvijas valstspiederīgie.

“”Odesas tīkls darbojas reģionā, kur finanšu noziegumi ir endēmiski, plaša mēroga un pastāvīgi,” apgalvots “C4ADS” ziņojumā.

Ziņojumā norādīts, ka daļa no Krievijas un Ukrainas ieroču pārdošanas darījumiem, piemēram, uz Vjetnamu un Venecuēlu, ir pilnībā likumīgi, bet īstenotās ieroču piegādes, piemēram, uz Sudānu, Mjanmu vai Sīriju ir starptautisko sankciju pārkāpums, tādēļ tajās iesaistītajām amatpersonām tādā veidā gūtie ieņēmumi ir rūpīgi jāslēpj, izmantojot ārzonu “pastkastīšu kompānijas”, “pilnvarotos direktorus” un citas stratēģijas.

Kā “nelielu, bet labi dokumentētu piemēru” tam, ka Krievijas un Ukrainas varas iestādes izmanto nelegāli iegūto naudu un korupciju ne tikai iekšpolitiskās, bet arī ārpolitiskās ietekmes stiprināšanai, ziņojuma autori min Krievijas “Ārējās izlūkošanas dienesta finansējumu prokrieviskam kandidātam Latvijas galvaspilsētas mēra vēlēšanās”.

“C4ADS” ziņojumā skaidrota arī Panamā reģistrētu “pastkastīšu firmu” nozīme Krievijas un Ukrainas nelikumīgajos ieroču darījumos, kuros iesaistīto ārzonas firmu direktoru amatos visbiežāk ir Latvijas valstspiederīgie Ēriks Vanagels un Staņa Gorins, kuru vārdi izmantoti “tūkstošiem kompāniju, kas atbildīgas par plašu noziegumu loku”, dibināšanā.

Kā piemērs tiek minētas ar kuģa “Faina” veiktās ieroču piegādes Dienvidsudānai. Kuģa “Faina” operators ir “Almar Shipping”, kas pieder “Williston Line”, kas savukārt pieder “Williston Impex Corp”, kas pieder Vanageļa un Gorina Panamā reģistrētajai kompānijai “Integri SA”, kas ir sākums vēl tūkstošiem citu “pastkastīšu kompāniju”.

Līdzīgā uzņēmumu ķēdē var izsekot arī kuģa īpašniekus “Tomex Team” un “Waterlux AG”, kuru pirmie īpašnieki ir Gorinam un Vanagelam piederošās kompānijas “Cascado AG” un “Systemo AG”.

Tāpat dažiem no “Odesas tīkla” uzņēmumiem ir ilgas saites ar Latvijas bankām, kas, kā norāda ziņojuma autori, sakņojas jau padomju laika tradīcijās un Latvijas priekšrocībās naudas atmazgāšanai – atrašanas Krievijai blakus, liela etnisko krievu populācija, plašā krievu valodas izmantošana. Bet kā svarīgākais faktors tiek minēta Latvijas atrašanās ES, kas ļauj Latvijā legalizēto naudu nogādāt nodokļu paradīzēs Cīrihē vai Londonā.

Īpaši “C4ADS” ir uzsvērta komercbanka “ABLV” – “zināma naudas atmazgātāja, kas ir cieši saistīta ar “Odesas tīklu””. Ziņojuma autori raksta, ka  “ABLV” jau ir iesaistīta divās lielās naudas atmazgāšanas lietās  – tā ir viena no sešām Latvijas bankām, kas iesaistītas tā dēvētajā Sergeja Magņitska lietā (pārējās ir “Baltic International Bank”, “Trasta Kommercbanka”, “Rietumu Banka”, “Baltic Trust Bank” un “PrivatBank”), kā arī pretkorupcijas organizācija “Global Witness” pērn augustā apsūdzēja “ABLV” par nepilnu 30 miljonu ASV dolāru (16 miljonu latu), kas nelegāli iegūti Kirgizstānā, legalizēšanu.

“C4ADS” uzsvēra, ka “ABLV” ir starptautiskās transporta sektora pasākuma “Odesas jūras dienu” finansiālais atbalstītājs un vairākkārt tās augsta ranga amatpersonas pasākumā ir uzstājušās ar runām, kā arī rīko citas konferences, kurās aktīvi piedalās “Odesas tīkla” pārstāvji.

Tāpat ziņojuma autoru rīcībā esot dokumenti, kas apliecina, ka “Odesas tīkls” naudas atmazgāšanai izmanto arī Latvijas banku “Reģionālā investīciju banka”, ko ASV apsūdz par Ponci shēmā nelegāli iegūtu 11 miljonu ASV dolāru (5,7 miljonu latu) legalizēšanu.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
JL
Juris Lorencs
Stāsti
“Latvijas un latviešu nākotne, izskatās, būs ļoti īsa.” Saruna ar profesoru Leonu Taivanu 130
19 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Māksliniece Ieva Bondare nofrizē mīļoto vīru: cerēju uz brīnumu, brīnums nenotika! Kā tagad izskatās Mārtiņš Bondars? 28
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Dziedātāja Laura Reinika mīļotā māsa Rūta atklājusi, ka sava pirmā bērniņa gaidīšanas laiku viņa tā arī neiemācījās izbaudīt 15
3 dienas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO, VIDEO. Lēdijas Gāgas uzstāšanās Džo Baidena inaugurācijas ceremonijā “sašūpo” soctīklus: dziedātājas tērps un putna piespraude bijusi slēpta ziņa 25
14 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Dana Reizniece-Ozola kaila izpeldas ledainā ūdenī mīnus 23 grādos: “Savā āliņģī nevarētu iekļūt bez dēla neatlaidības un āmura!” 46
3 dienas
Lasīt citas ziņas
LE
LETA
Veselam
“Mēs redzam tikai aisberga virsotni.” Epidemiologs par situāciju ar jauno Covid-19 paveidu Latvijā 7
6 stundas
LE
LETA
Ziņas
Paziņo, kur reģistrēts vairums atklāto Covid-19 gadījumu
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
Valsts varētu pilnībā segt izdevumus par pašizolāciju tūristu mītnēs
5 stundas
SK
Skaties.lv
Stāsti
“Pateica, ka visa nauda ir samaksāta un vairāk nebūšot!” Jauniete no pensionāra Jura izkrāpusi auto un pazudusi ar galiem 5
4 stundas
LE
LETA
Ziņas
Bagdādē lietotu apģērbu tirgū ceturtdien sarīkoti divi pašnāvnieku sprādzieni 1
23:44
LE
LETA
Ziņas
Rīgas domniekiem plāno palielināt algas 4
22:35
SK
Skaties.lv
Stāsti
“Pateica, ka visa nauda ir samaksāta un vairāk nebūšot!” Jauniete no pensionāra Jura izkrāpusi auto un pazudusi ar galiem 5
22:17
LA
LA.LV
Veselam
“Man pašam ir tik gadi, cik ir, jārēķinās, ka atbilde pēc vakcinācijas var veidoties vājāk nekā jauniešiem!” Kā Kalviņš sev izvēlēsies vakcīnu pret Covid-19 11
12 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks atklāj, kur viņš frizējas ierobežojumu laikā 3
9 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO, VIDEO. Lēdijas Gāgas uzstāšanās Džo Baidena inaugurācijas ceremonijā “sašūpo” soctīklus: dziedātājas tērps un putna piespraude bijusi slēpta ziņa 25
14 stundas
LL
LETA, LA.lv
Ziņas
“Pusdienoja kafejnīcā, ignorējot Covid-19 ierobežojumus.” Ogres pašvaldības policijas vadību atstādina no amata 7
7 stundas
LE
LETA
Ziņas
Tiesa skaidro, kāpēc attaisnoja kukuļošanā apsūdzēto Magoni un uzņēmēju Osinovski 23
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
Šādā režīmā vēl vismaz divas nedēļas! MK lemj Covid-19 ierobežojumus pagarināt līdz 7. februārim 2
9 stundas
JL
Juris Lorencs
Stāsti
“Latvijas un latviešu nākotne, izskatās, būs ļoti īsa.” Saruna ar profesoru Leonu Taivanu 130
19 stundas
LL
LETA, LA.lv
Ziņas
Apcietināta sieviete, kura iesaistīta iespējamā sirmgalves Eleonoras īpašuma izkrāpšanā 9
10 stundas
LE
LETA
Ziņas
Pandēmijas dēļ otro gadu pēc kārtas atcelts Glastonberijas mūzikas festivāls 2
10 stundas
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Ideālās zupiņas meklējumos: sātīgas, sildošas un veģetāras
12 stundas
LE
LETA
Ziņas
Turpināsies atkusnis. Laikapstākļu prognoze piektdienai 1
11 stundas
IB
Indulis Burka
Praktiski
4 vērtīgi padomi: kā “neiegrābties”, pērkot sniega tīrītāju 2
12 stundas
MZ
Māris Zanders
Ziņas
Māris Zanders: Uz Džo Baidenu ASV prezidenta amatā nevajadzēt likt pārāk lielas cerības vai bažīties 2
12 stundas
LE
LETA
Ziņas
Divu kravas auto sadursmē Lietuvā gājis bojā Latvijas pilsonis
13 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Māksliniece Ieva Bondare nofrizē mīļoto vīru: cerēju uz brīnumu, brīnums nenotika! Kā tagad izskatās Mārtiņš Bondars? 28
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
Policisti atrod mirušu sirmgalvi ar četriem bezpalīdzīgā stāvoklī atstātiem suņiem 12
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
“Lielais aukstuma vilnis radīs pēdējos gados lielākās pārvērtības Latvijas dabā.” Bricis skaidro, kāpēc šī ziema ir tik svarīga Latvijas dabai 12
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
Jaunups: Kariņš sliktās ziņas nemitīgi atliek par nedēļu. Atbildīgāk būtu pateikt, kā mēs dzīvosim turpmākos divus mēnešus 19
16 stundas
LA
LA.LV
Veselam
Pēteris Apinis atbild, vai iepriekš kļūdījies savos uzskatos par Covid-19 34
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
Kā vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieces – Agnese, Agnija un Agne
12 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Magone Šutoviene cenšas pierunāt vīru pelnīt naudu ar dejošanu ap stieni: tavs talants pazūd! 5
13 stundas
MB
Madara Briede
Praktiski
Ja pasākums pārcelts, vai var saņemt atpakaļ iztērēto naudu par biļetēm?
12 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Viņķele: Pabalsti ir smieklīgi, tie neļauj ne nomirt, ne izdzīvot, bet mudina strādāt nelegāli. Tad uz ko var cerēt? 89
1 diena
KA
Kristīne Akmentiņa
Kokteilis
2021. gads Ūdensvīra zvaigznājā dzimušajiem: kas jūs sagaida?
16 stundas