Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) SEB banku sodījusi ar 672 684 eiro naudas sodu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un 1 121 140 eiro naudas sodu par pārkāpumiem starptautisko sankciju jomā. FKTK informējot par bankas pārkāpumiem, piemēram, min, ka 2017. gadā pārbaudē konstatēts, ka “banka pietiekamā apmērā un kvalitātē atsevišķos gadījumos nebija nodrošinājusi klientu saimniecisko darbību pamatojošu dokumentu iegūšanu, lai pārliecinātos, ka klientu veiktie darījumi nav vērtējami kā aizdomīgi, kā arī atsevišķos gadījumos pietiekamā apmērā nebija gūta pārliecība, vai dokumentēts klienta patiesais labuma guvējs”.