Valsts policijas pretterorisma vienības “Omega” pārstāvji ierodas likvidējamajā “ABLV Bank” centrālā ēkā Skantes ielā 7, kur Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki veic neatliekamās procesuālās darbības.
Valsts policijas pretterorisma vienības “Omega” pārstāvji ierodas likvidējamajā “ABLV Bank” centrālā ēkā Skantes ielā 7, kur Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki veic neatliekamās procesuālās darbības.
Foto: Sintija Zandersone/LETA

Biežie naudas atmazgāšanas skandāli mudina Eiropā izveidot jaunu “uzraugu komandu” 8

Uldis Šmits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Finanšu noziegumu apkarošanas frontē Brisele nākusi klajā ar ierosinājumu izveidot jaunu aģentūru. Tās darbalauks būtu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana Eiropas Savienības mērogā.

KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Mūziķim Laurim Reinikam dzejnieces Magones Šutovienes dēļ jāsarkst: “Tas bija tā! Man gribējās kartupeļu maisu uzvilkt galvā…” 135
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Paparaci “pieķēruši” Keitu Midltoni ikdienā. Lūk, kā hercogiene izskatās, kad “darba laiks” ir beidzies 20
1 diena
KS
Kārlis Streips
Ziņas
Kārlis Streips: Ja to jau paveica abas mūsu kaimiņvalstis, tad labas cerības ir arī mums 103
16 stundas
Lasīt citas ziņas

Aģentūra, kā paredzēts, 2024. gadā ņems savā pārziņā un koordinēs ES dalībvalstu attiecīgā profila uzraudzības iestādes un, kas svarīgi, vajadzības gadījumā pati uzraudzīs, piemēram, šaubas raisošās bankas vai tās, “kuru dēļ nepieciešama ātra rīcība tūlītēju risku novēršanai”.

Uz šāda lēmuma pieņemšanu pamudināja biežie naudas atmazgāšanas skandāli. Pēdējā laikā pats skaļākais saistīts ar atklājumu, ka caur “Danske Bank” struktūrvienību Igaunijā vairāku gadu garumā pārsūknētas milzu summas (aptuveni 200 miljardi eiro) no bijušās PSRS plašumiem un galvenokārt no Krievijas.

CITI ŠOBRĪD LASA

Bet izmeklēšana šajā sakarā ir sākta vai turpinās vēl citās Skandināvijas un Baltijas valstu bankās. Tāpēc nevajadzētu domāt, ka citviet Eiropā ir pastāvējusi nevainojama kārtība, atcerēsimies kaut vai fiktīvos darījumos iepīto “Deutsche Bank”.

Rietumu prese joprojām mēdz pieminēt arī bankas “ABLV” lietu, un pār Latvijas tēlu arvien krīt ēnas no nesenās pagātnes, kad mūsu valsts bija nonākusi Eiropas Padomes ekspertu komitejas “Moneyval” pastiprinātas uzmanības lokā.

Drošības līdzeklis "ABLV Bank" kriminālprocesā aizturētajam

Ir spēkā Ministru kabineta pērn pieņemtais “Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam”. Pasākumi, cik noprotams, palīdzējuši Latvijai izbēgt no iekļaušanas t. s. pelēkajā sarakstā un saglabāt pieklājīgu kredītreitingu. Tomēr atbildes uz vairākiem jautājumiem nav sniegtas.

Patlaban Eiropas Savienībā cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir viens no Eiropola uzdevumiem. Par šo jomu atbildīgais Pedru Felisiu pāris gadus iepriekš salīdzināja Baltijas valstis ar vāji nocietinātu frontes līniju, ko no Krievijas puses mēģina šķērsot “miljardiem noziedzīgas naudas”. Lai galu galā nogulsnētos kaut kur Rietumos.

Tikmēr Vakareiropas tiesībaizsardzības iestādes neizrāda pārlieku centību noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas atmaskošanā, kaut gan pastāv iespējas to darīt arī atmazgāšanas beigu stadijā, kad nauda visbiežāk pārtop nekustamajos īpašumos. Minētās parādības izvērtējums politiskajā līmenī mēdz būt valdošajām aprindām nepatīkams pasākums, no kura tās labprāt izvairās.

Pagājušajā vasarā britu parlamenta izlūkošanas un drošības komiteja nāca klajā ar ziņojumu, kas parādījās bez aizslepenotajām, kā tika sacīts, ārkārtīgi sensitīvajām detaļām, tomēr tajā bija pieminēta “Londongrada” jeb Londonas kvartāli, kur namus iepirkuši, tuviniekus izmitinājuši vai biznesu izvērsuši krievu oligarhi un Kremļa uzticības cilvēki.

Krievijas ietekmei veltītā ziņojuma autori pārmeta Borisa Džonsona valdībai, ka tā vairākus mēnešus bremzējusi dokumenta publiskošanu, un jādomā, ka novilcināšanas galvenais iemesls bija cita starpā aplūkotā tēma par dažādu veidu apšaubāmām investīcijām.

Diktatoriskiem režīmiem nesagādā grūtības tieši vai pastarpināti ieguldīt krietnus līdzekļus politiskajā korupcijā. Eiropas partijas un elites šajā ziņā ir visvairāk aplidotas, spriežot pēc materiāliem, ko publicējuši pētnieciskie žurnālisti (piemēram, no “The Organized Crime and Corruption Reporting Project”).

Bet nereti arī bez pētīšanas redzams, ka zināmi politiķi vai t. s. viedokļu līderi sāk pārsteidzoši regulāri ar agrāk nemanītu dedzību slavināt vai nu Azerbaidžānu, vai Kazahstānu, vai kādu citu autokrātiju. Nerunājot par Ķīnu un Krieviju, kurām piemīt vēl daudz plašākas iespējas iebarot vajadzīgos ļaudis. Tiesa, Pekinai Eiropā svarīgākie ir saimnieciskie apsvērumi, savukārt Kremlis korupcijai, tāpat kā gandrīz jebkam, rod izmantojumu hibrīdkarā. Tādējādi arī netīrās naudas plūsmas bieži vien spēcīgi ož pēc tikpat netīras politikas.

Savulaik “Moneyval” eksperti īpaši norādīja uz Latvijas banku sektora nepietiekamajām spējām identificēt tādas finanšu operācijas, kas varētu būt saistītas ar masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu jeb proliferāciju, bet viņi tāpat norādīja uz efektivitātes trūkumu darījumu patiesā labuma guvēju noteikšanā.

SAISTĪTIE RAKSTI

Neseno jau daudz apcerēto skandālu gaismā ir atklājies, ka Baltijas valstīs apgrozījusies fiktīvu vai pastkastīšu firmu nauda, aiz kuras saskatāmi Putina radi un draugi, Krievijas represīvie orgāni, gāztais Ukrainas prezidents Janukovičs vai, piemēram, Sergeja Magņitska vajāšanā (un nāvē) iejauktie.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana turklāt ir arī un varbūt pat vispirms politiskās gribas jautājums. Kas nu gribot negribot izvirzās Eiropas Savienības darba kārtībā.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Mūziķim Laurim Reinikam dzejnieces Magones Šutovienes dēļ jāsarkst: “Tas bija tā! Man gribējās kartupeļu maisu uzvilkt galvā…” 135
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Paparaci “pieķēruši” Keitu Midltoni ikdienā. Lūk, kā hercogiene izskatās, kad “darba laiks” ir beidzies 20
1 diena
KS
Kārlis Streips
Ziņas
Kārlis Streips: Ja to jau paveica abas mūsu kaimiņvalstis, tad labas cerības ir arī mums 103
16 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Kad var iestāties krahs? Veselības ministrijas pārstāve skaidro, kāds ir Latvijas pandēmijas plāns 72
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
Zināms, ko daudzu iemīļotā ziņu moderatore Arta Skuja dara pēc darba pazaudēšanas TV3 20
10 stundas
Lasīt citas ziņas
LA
LA.LV
Ziņas
Kad var iestāties krahs? Veselības ministrijas pārstāve skaidro, kāds ir Latvijas pandēmijas plāns 72
8 stundas
LE
LETA
Ziņas
“Pfizer” un “BioNTech” paziņo, cik veciem bērniem droša viņu Covid-19 vakcīna 60
10 stundas
VB
Valdis Bērziņš
Ziņas
ASV augstākā militārpersona bažījās par Trampa psihisko stabilitāti 19
6 stundas
EL
Egils Līcītis
Ziņas
Kad sarkanbaltsarkanā standartā ietinies brīvības cīnītājs no 80. gadiem skaļrunī sauca – vai par tādu valsti mēs stāvējām uz barikādēm? Egila Līcīša feļetons 72
4 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
Līga Rubine: Pandēmija liek transformēties gan pasākumu rīkotājiem, gan pārdevējiem
23:01
EL
Egils Līcītis
Ziņas
Kad sarkanbaltsarkanā standartā ietinies brīvības cīnītājs no 80. gadiem skaļrunī sauca – vai par tādu valsti mēs stāvējām uz barikādēm? Egila Līcīša feļetons 72
22:21
LE
LETA
Ziņas
EM rosina atļaut bērniem līdz 12 gadu vecumam saņemt pakalpojumus “zaļajā” režīmā, ja viņus pavada vakcinēti pieaugušie 10
22:13
LE
LETA
Ziņas
Zināms, ko daudzu iemīļotā ziņu moderatore Arta Skuja dara pēc darba pazaudēšanas TV3 20
10 stundas
LA
LA.LV
Kokteilis
FOTO. Gundegas Skudriņas vērienīgais gastronomijas piedzīvojums pulcē vietējās slavenības 10
8 stundas
GN
Gints Narogs
Ziņas
“Brīžiem nespēlēju tā, kā gribēju. Bet šī bija laba cīņa,” Ostapenko pēc spēles 2
5 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Cerības uz nedēļas nogali! Bricis atklāj, kā tuvākajās dienās mainīsies laiks
11 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Vašingtonā plīvo simtiem tūkstošu baltu karogu Covid-19 upuru piemiņai 17
12 stundas
LE
LETA
Ziņas
Opozīcija apsūdz Kremli masveidīgā vēlēšanu rezultātu viltošanā 55
10 stundas
LE
LETA
Ziņas
Smaga Covid-19 slimības gaita desmitgadniekam: pieņemts lēmums bērnu pārvest no Liepājas uz BKUS 158
14 stundas
LE
LETA
Ziņas
Viesnīcu un restorānu asociācija aicina ierobežot pret Covid-19 nevakcinēto personu socializēšanos 87
14 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Šobrīd situācija var būt pretrunīga.” Teikmanis par to, ka augstskolu reformas ieviešanas mehānisms ir neskaidrs 2
12 stundas
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. “Velns, kaut kas jāizdomā!”: aktieris Rolands Zagorskis pastāsta, kā ticis pie “pašizdomāta” uzvārda 6
15 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
“Mums Latvija beidzas kaut kur pie Jēkabpils.” Ēķis par to, ka neattīstām pierobežas reģionu mediju telpu 32
14 stundas
IE
Ināra Egle
Ziņas
“Latvija ir maza, izdevusies un brīnišķīga Ziemeļeiropas valsts!” Ko partijas kongresā sprieda “Vienotība”? 67
13 stundas
LE
LETA
Ziņas
“Cilvēki evakuējas, lecot ārā no logiem!” Apšaudē Krievijas augstskolā vairāki cietušie 9
15 stundas
LA
LA.LV
Ziņas
VIDEO. Suns kriketa spēles laikā nozog bumbu un kļūst par interneta zvaigzni 2
13 stundas
LA
Latvijas Avīze
Ziņas
Pavļuts dubultspriedzē. Kurš vilks slēpjas ūdeļādā? Nedēļas notikumu apskats 19
19 stundas
LE
LETA
Ziņas
Nelikumīgi Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsojušo imigrantu mobilajos tālruņos konstatēta bērnu pornogrāfija 30
1 diena
RR
Rebeka Rogale
Praktiski
Baltijas mājokļa dizains Londonā. Kā tiks prezentēta mūsu gaume?
1 diena
ĀR
Ārija Rudlapa
Praktiski
Kas darāms dārzā no 20. līdz 26.septembrim: pārstāda peonijas, apgriež ziemcietes, novāc kartupeļus
18 stundas
LB
Latvijas Bizness
Ziņas
Latvijā aug otrs miljardu vērtais uzņēmums 12
1 diena
LA
LA.LV
Kokteilis
VIDEO. Talantīgā latviešu aktrise Ilze Vazdika atklāj, ko domā par vakcinēšanos: “Tas viss tracina!” 218
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
VIDEO. Mūziķim Laurim Reinikam dzejnieces Magones Šutovienes dēļ jāsarkst: “Tas bija tā! Man gribējās kartupeļu maisu uzvilkt galvā…” 135
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
FOTO. Paparaci “pieķēruši” Keitu Midltoni ikdienā. Lūk, kā hercogiene izskatās, kad “darba laiks” ir beidzies 20
1 diena
LA
LA.LV
Ziņas
FOTO. Izdevies iemūžināt vienus no greznākajiem mazputniņiem Latvijā, kurus nevar sastapt pilsētas vidē 24
1 diena
KO
kokteilis.lv
Kokteilis
vārds ietekmē tavu dzīvi: šīs dienas gaviļnieki – Guntra, Marianna un Ginters 1
15 stundas