Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Shutterstock

Starptautiskā miljonu izkrāpšanas lietā policija sadarbībā ar FIB aiztur Latvijas valstspiederīgo 0

Valsts policija 11.aprīlī, izpildot ASV izdošanas lūgumu, ir aizturējusi Latvijas valstspiederīgo, kuru tur aizdomās par līdzdalību starptautiskā krāpšanas shēmā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, aģentūru LETA informēja Valsts policija.

“Visgrūtāk būs tiem, kuriem jādomā, kā samaksāt par savu vienīgo īpašumu.” Deputāte par skaudro realitāti
“Sadales Tīkls” nespēs šobrīd uzņemt sistēmā visu saules paneļu saražoto elektrību
Krievijai ir kritušas maskas, tāpēc līdzšinējā agresijas atturēšanas sistēma Baltijā vairs nestrādā, apgalvo Kalniņš
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar ASV tiesas dokumentiem, noziedzīgā personu grupa iedzīvotājiem ASV izkrāpusi vairāk nekā 10 miljonu ASV dolāru (9,5 miljonus eiro).

Kopš 2016.gada ASV tiesībsargājošās iestādes veic izmeklēšanu par starptautisku krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kuru izdarījušas personas, kas dzīvo ASV un Eiropā.

CITI ŠOBRĪD LASA

Organizētās grupas dalībnieki interneta vietnē bija ievietojuši sludinājumus par automašīnu, būvniecības iekārtu, lauksaimniecības tehnikas un laivu tirdzniecību, kas patiesībā nepiederēja organizētās grupas dalībniekiem. Šīs preces tika piedāvātas pārdošanā tādās tīmekļu vietnēs kā “Craigslist” un “eBay” ar mērķi piesaistīt pircējus visā ASV teritorijā.

Potenciālajiem pircējiem tika prasīts pārskaitīt naudu krāpnieciskā veidā izveidotos bankas kontos. Pēc tam šie līdzekļi tika izņemti no bankas kontiem un, izmantojot elektroniskos pārvedumus, pārskaitīti no ASV. Pircēji tā arī nesaņēma iegādātās preces.

Minētās shēmas vadītāji vervēja darbiniekus jeb naudas mūļus no Austrumeiropas, lai tie dotos uz ASV un atvērtu nepieciešamos bankas kontus un izņemtu tajos ienākošos naudas līdzekļus.

Savukārt uzraugi koordinēja krāpnieciskās darbības, sniedza instrukcijas un viltotos dokumentus banku kontu atvēršanai un norādīja, kad nepieciešams izņemt naudu. Tāpat uzraugi atskaitījās vadītājiem, kas pārvaldīja līdzekļu virzību ārvalstīs.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka 29 gadus vecais Latvijas valstspiederīgais iesaistīts šajā shēmā kā uzraugs.

SAISTĪTIE RAKSTI

Latvijas Valsts policija saņēma tiesiskās palīdzības lūgumu no ASV. Personas dzīvesvietā veikta kratīšana un izmeklēšanai nozīmīgi priekšmeti izņemti tajā pašā dienā, kad persona tika arestēta saskaņā ar ASV izdošanas lūgumu.

Persona drīzumā tiks izdota ASV. Kratīšanu personas dzīvesvietā 11.aprīlī veica Valsts policijas struktūrvienības, piedaloties arī ASV Federālās izmeklēšanas biroja (FIB) amatpersonām. Kratīšanas laikā tika izņemta datortehnika, mobilie telefoni, pieraksti, dažādas banku kartes un vairākas SIM kartes.

“Visgrūtāk būs tiem, kuriem jādomā, kā samaksāt par savu vienīgo īpašumu.” Deputāte par skaudro realitāti
“Sadales Tīkls” nespēs šobrīd uzņemt sistēmā visu saules paneļu saražoto elektrību
Krievijai ir kritušas maskas, tāpēc līdzšinējā agresijas atturēšanas sistēma Baltijā vairs nestrādā, apgalvo Kalniņš
Skatītājs jautā: vai neizskatās tā, ka jau ir sācies Trešais pasaules karš?
Kāda būtu NATO tūlītēja atbilde, ja Krievija raidītu raķetes uz Baltijas valstīm? Komentē NBS kapteinis
Lasīt citas ziņas
“Sadales Tīkls” nespēs šobrīd uzņemt sistēmā visu saules paneļu saražoto elektrību
“Visgrūtāk būs tiem, kuriem jādomā, kā samaksāt par savu vienīgo īpašumu.” Deputāte par skaudro realitāti
Tiesai nodod lietu pret vairākām personām, tostarp būvuzņēmēju Peilānu par krāpšanu austrumu robežas izbūvē
Pieminekļus ceļ un dzeju raksta! Kā ukrainieti Annu Kremļa propagandisti pataisīja par krievu svēto simbolu, viņai pašai nemaz nezinot
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1922. gada 6. jūlijā
23:45
Agresoru valstī nespēlēs
23:00
1932. gada 6. jūlijā. Ministra vēstījums padotajiem
22:30
FOTO. Karaliene Elizabete II nodevusi savus pienākumus princim Čārlzam. Vai tas nozīmē viņas valdīšanas beigas?
Darba devējs nedrīkst diktēt augstskolām, kāds speciālists viņiem piemērots, uzsver Auziņš
Apinis: Laboratorija, aptieka, primārā aprūpe – ieteikumi priekšvēlēšanu solījumiem
Būsim ārējo parādu verdzībā, valdībai nepadomājot par sekām, norāda Krastiņš
Mediji: Ministri aicinās Džonsonu atkāpties
VIDEO. Līgavaini pamatīgi izjoko viņa labākais draugs un paša līgava
Tas ir slikti, ļoti slikti, bet viņam ir tiesības tādu viedokli paust. Zariņš par Brieža situāciju
Krievijai ir kritušas maskas, tāpēc līdzšinējā agresijas atturēšanas sistēma Baltijā vairs nestrādā, apgalvo Kalniņš
Nelieksimies krievu naudas priekšā! Kamēr Kremlis nesamaksās Ukrainai nodarīto, lai dzīvo bez izpriecām! Egila Līcīša feļetons
VIDEO. Rokeris Frīdis par homoseksuālām attiecībām: “Es viņus par pilnvērtīgiem cilvēkiem neuzskatu!”
Skatītājs jautā: vai neizskatās tā, ka jau ir sācies Trešais pasaules karš?
VIDEO. “Tavs ķermenis nav tavs liktenis”: Latvijā dzimusī modele iekaro pasaules slavu par spīti tam, ka viņai amputēta kāja
Pēc šķiršanās no dzīvesbiedrēm, visi trīs grupas “Jumprava” Aigari tagad dzīvo vienā lauku mājā
Neceļam cietumu, bet laižam lejā akcīzes nodokli! – iesaka Šmits
VIDEO. Aleksandrs Lukašenko pie sevis ciemos uzaicinājis gubernatorus: viesi spiesti vakariņot pie galda, uz kura atrodas… suns
Darbu plānošana pēc Austrumu horoskopa no 21. līdz 26.jūnijam
Emīls, Egita un Monvīds – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi?
Megana Mārkla pēc viesošanās Londonā gaužām neapmierināta ar 96 gadus vecās karalienes Elizabetes II “uzvedību”
VIDEO, FOTO. “Tu esi mans varonis!”: Holivudas aktieris Bens Stillers devies uz Ukrainu, lai satiktu tur Zelenski
Mūsējie uzvar īpašā auto rallijā Dānijā
Tukuma pusē teju par 40% varētu pieaugt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs